套現(xiàn)黑窩點(diǎn)藏身社區(qū)小旅館 一年套現(xiàn)3000萬(wàn)元

　　為謀取暴利，利用POS機(jī)瘋狂非法套現(xiàn)。在短短不到1年時(shí)間里，用多臺(tái)POS機(jī)套現(xiàn)3000多萬(wàn)。近日，即墨警方根據(jù)線索，一舉將這4處非法黑窩點(diǎn)取締，共抓獲12名嫌疑人。昨天，記者從即墨警方了解到，3名主要嫌疑人已被刑拘。

　　旅館內(nèi)利用POS機(jī)套現(xiàn)

　　據(jù)辦案民警介紹，今年4月份，他們獲取了有人利用開(kāi)旅館為由、用POS機(jī)非法套現(xiàn)的線索。針對(duì)窩點(diǎn)不明，即墨市公安局迅速組成專案組對(duì)轄區(qū)內(nèi)中小型

　　兵分三路搗毀仨黑窩點(diǎn)

　　為進(jìn)一步掌握證據(jù)，專案組民警又前后多次對(duì)這三家旅館進(jìn)行秘密監(jiān)控，最終取得了這3家旅館利用POS機(jī)非法套現(xiàn)犯罪事實(shí)。5月上旬，在經(jīng)過(guò)縝密偵查和周密部署后，專案組組成了一支由40人組成的行動(dòng)小組，兵分三路，迅速出擊，一舉搗毀了這三個(gè)POS機(jī)非法套現(xiàn)窩點(diǎn)，當(dāng)場(chǎng)抓獲利用POS機(jī)為他人刷卡套現(xiàn)的吳某、時(shí)某某等5人，查扣POS機(jī)7臺(tái)、涉案信用卡50余張、涉案電腦3臺(tái)及大量的交易簽購(gòu)單和流水賬目。兩名主要嫌疑人吳某和時(shí)某某也交代了非法套現(xiàn)的犯罪事實(shí)。

　　一年總計(jì)套現(xiàn)3000萬(wàn)

　　經(jīng)審查，從今年年初開(kāi)始，為謀利吳某和時(shí)某某分別想到了用POS機(jī)非法套取賺取手續(xù)費(fèi)的賺錢(qián)好辦法。于是在今年1月份，兩人分別以經(jīng)營(yíng)旅館和店鋪的名義，在無(wú)實(shí)際交易的情況下，使用POS機(jī)非法套取現(xiàn)金分別達(dá)1200余萬(wàn)元、1400余萬(wàn)元的犯罪事實(shí)。

　　無(wú)獨(dú)有偶，就在民警調(diào)查這兩處案子時(shí)，根據(jù)舉報(bào)又搗毀非法套現(xiàn)窩點(diǎn)1個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人7人，查扣POS機(jī)1臺(tái)，涉案金額達(dá)400余萬(wàn)元。記者昨天了解到，這四處黑窩點(diǎn)的3名主要嫌疑人已被刑拘，此案正在進(jìn)一步審理中。(記者 康曉歡 通訊員 吳小光 攝影報(bào)道)