雜貨店兩年瘋狂套現(xiàn)2300萬 老板凈賺25萬(圖)

青島洛陽路上小店瘋狂套現(xiàn)2300萬被查

　　小小雜貨店居然一天能刷卡銷售二三百次，青島洛陽路上的這家小店進入四方公安分局經(jīng)偵大隊、洛陽路派出所民警的視線中。經(jīng)過多次明察暗訪，警方發(fā)現(xiàn)該店老板娘白某在兩年時間內(nèi)，利用POS機給他人信用卡非法套現(xiàn)至少20多萬次，金額高達2300多萬元，自己從中非法牟利25萬余元。昨天記者了解到，白某目前已因涉嫌非法經(jīng)營被刑拘。

　　事有蹊蹺小店做了“大買賣”

　　根據(jù)市公安局部署的針對POS機非法套現(xiàn)的“天鷹”專項行動，四方公安分局經(jīng)偵大隊聯(lián)系轄區(qū)內(nèi)各派出所尋找線索。民警發(fā)現(xiàn)，洛陽路上一家小雜貨店，店面面積只有20多平方米，每天經(jīng)營額卻不少，有時一天就能刷卡銷售幾十萬的貨物，平均每天刷卡二三百筆?！拔覀儺敃r判斷這家店很可能是利用POS機非法套現(xiàn)?！彼姆浇?jīng)偵大隊大隊長王志強表示，他們發(fā)現(xiàn)這一情況后就和洛陽路派出所成立專案組，對這家干“大買賣”的小店展開調(diào)查。

　　民警著便裝多次進入店中偵查發(fā)現(xiàn)，不大的店內(nèi)擺放兩張床之外，擺了不少煙酒銷售，其中不乏茅臺、五糧液等高檔商品?！翱吹竭@些商品，我們的偵查員感覺這里一次也能賣出十幾萬的貨物，但一天刷卡二三百次，還是非常可疑。”王志強介紹。

　　警方調(diào)查找到20多萬份“鐵證”

　　為了避免打草驚蛇，民警請來煙草稽查人員，以檢查店內(nèi)銷售香煙的名義對這家小雜貨店展開搜查。見來人是檢查香煙真?zhèn)?，該店老板娘白某毫無防備。偵查人員在店內(nèi)床下發(fā)現(xiàn)銀聯(lián)打印單據(jù)20多萬張。“這么大量的單據(jù)，足以說明該店存在問題?！泵窬敿幢砻魃矸?，在證據(jù)面前，白某交代自己確實用POS機套現(xiàn)牟利。

　　民警在白某的店內(nèi)繳獲POS機一臺、現(xiàn)金4萬余元及20多張銀行信用卡。據(jù)白某交代，她從2009年3月起就開始利用POS機“做買賣”，為掩人耳目，她特意進了一批名煙名酒等高檔消費品放在店內(nèi)出售?！暗陜?nèi)賣貨就是個幌子，真正賺錢的是POS機”。白某交代，她利用POS機幫別人套取現(xiàn)金時，按照套現(xiàn)金額的百分之二提取手續(xù)費，而在交易過程中她需要繳納的手續(xù)費則是千分之九，所以刷1萬元錢就能賺到100多元，兩三年下來非法牟利25萬多元。

　　白某自稱，這種賺錢方法是自己跟別人學的，也知道這樣違反法律規(guī)定，但沒想到居然已經(jīng)犯罪?！捌綍r都是跟熟人交易，一般不和陌生人接觸。”白某表示，一些熟悉的客戶有時一次要10多萬，自己就提前準備好現(xiàn)金再約對方來，沒想到自己這么小心，還是被民警發(fā)現(xiàn)，她對于自己的行為非常后悔。(記者 段海鷹 通訊員 劉人斐 董東 攝影報道)