男子辦3家空殼公司2年套現(xiàn)850萬 申請8部POS機

青島一男子辦三家空殼公司兩年套現(xiàn)850萬

青島一男子辦三家空殼公司兩年套現(xiàn)850萬

　　連續(xù)申請三家公司，又是經(jīng)營煙酒又是參與國際貿(mào)易，盡管周某的公司沒有任何業(yè)務流通，只擺著幾部POS機，可每天的刷卡額倒是不少。近日，青島市北公安分局登州路派出所在工作中獲取這一線索，經(jīng)過摸查竟發(fā)現(xiàn)，每天在POS機上的交易資金竟都用于了持卡人套現(xiàn)，而三家空殼公司僅僅是周某套現(xiàn)賺取差價的“門面”。

　　“這三家公司我們都去過，一間所謂的辦公室內，除了幾張辦工桌，根本沒有任何文件?！弊蛱?，登州路派出所民警向記者介紹，最近他們收到線索，有人在轄區(qū)內使用POS機套現(xiàn)，而且以此招攬生意。市北公安隨即展開調查，27歲的安丘人周某進入民警視線。

　　民警發(fā)現(xiàn)，從2009年開始，周某先后開辦了三家公司，分別為煙酒經(jīng)營部、復合材料公司和國際貿(mào)易公司。公司成立后，周某申請了8部POS機。根據(jù)銀行刷卡記錄，周某的三家公司在兩年時間內，刷卡的來往賬目超過850萬元。然而，在這三家公司內，民警卻沒有見到任何有關業(yè)務的相關材料，甚至連辦公室都是空蕩蕩的，除了辦公桌和POS機，根本沒有別的辦公用品。

　　小廣告到處發(fā)

　　在收集了足夠的證據(jù)后，民警將周某等人帶回派出所訊問。很快周某便交代了全部事實，他開的三家公司的確都是空殼公司，實際沒有任何業(yè)務，每天進出公司刷卡的“客戶”都是為了通過周某的幾臺POS機套現(xiàn)。為了招攬到公司刷卡套現(xiàn)的“客戶”，周某不僅雇傭了兩名員工，為客戶提供服務，還印制了標有“套現(xiàn)”業(yè)務的小卡片，四處分發(fā)。

　　據(jù)介紹，持卡人到周某的公司每套現(xiàn)一筆業(yè)務，都要按照比例向周某支付手續(xù)費，剔除周某向銀行支付的手續(xù)費用后，之間的差價全部被周某占為己有。昨天，記者在登州路派出所內看到，周某用來記錄平日套現(xiàn)業(yè)務的“賬本”竟多達9本，對此周某的解釋是，每臺POS機銀行方面都規(guī)定了刷卡上限，如果刷卡額過高，就會引起銀行的警覺，為此他把每筆刷卡的賬目記清楚，一來為了提醒自己避免露出馬腳，二來記錄自己賺取差額的總數(shù)。根據(jù)統(tǒng)計，兩年間周某的三家公司套現(xiàn)850多萬元，他所獲得的手續(xù)費差額達到4萬多元。

　　刷卡套現(xiàn)不只一家

　　登州路派出所民警告訴記者，這種利用空殼公司套現(xiàn)的做法并非只有周某一人，最近一段時間他們開展的“天網(wǎng)2011”行動接連查獲三起類似案件。今年2月24日，民警在團島四路抓獲犯罪嫌疑人于某某，于某某承認他利用朋友的建筑公司和自己虛擬注冊的平面設計公司申請了兩部POS機后，非法套現(xiàn)300多萬元。同日下午，民警查獲的另外一家化妝品批發(fā)部，也同樣利用POS機非法套現(xiàn)100多萬元。

　　“這個事情就是積少成多的?！弊蛱?，犯罪嫌疑人王某某在接受記者采訪時特意向記者舉了個例子，他說如果持卡人刷卡套現(xiàn)1000元，需要繳納15元手續(xù)費，其中9元由銀行和銀聯(lián)機構分配，而剩余的6元就是他們的“利潤”，盡管每筆套現(xiàn)業(yè)務的收益并不高，但積少成多后，利潤就會非常肥厚，而且不存在任何成本。

　　記者了解到，目前周某等三起POS機非法經(jīng)營案的7名犯罪嫌疑人，均已被警方以涉嫌非法經(jīng)營罪刑事拘留，案件還在進一步審理中。（于順 武峰 李旭東 攝影報道）