浙江最大POS機套現(xiàn)案 14名涉案者套現(xiàn)3億獲刑

　　浙江最大POS機套現(xiàn)案近日在上虞市人民法院公開宣判此案，14名涉案者套現(xiàn)3億余元，分別以非法經(jīng)營罪和偽造國家機關(guān)證件罪被判處有期徒刑五個月至七年不等，共處罰金85萬元。

　　由于案情復(fù)雜、涉及金額較大，當?shù)胤ㄔ涸?月31日長達7小時的庭審結(jié)束后，又花了將近2個月時間將此案事實調(diào)查清楚。

　　在一年半時間內(nèi)，分別以李某、門某、陳某為首的犯罪團伙利用POS機非法套現(xiàn)達3億余元。

　　而這14

　　由于3個犯罪團伙共同使用這2臺POS機，刷卡套現(xiàn)部分金額難以區(qū)分。

　　法院認為，李某、鐘某雖沒有直接將POS機用于供他人刷卡套現(xiàn)的行為，也無法控制刷卡套現(xiàn)金額，但他們對于經(jīng)手的POS機將被他人用于刷卡套現(xiàn)是明知的，對最終的刷卡套現(xiàn)金額及損害后果持放任態(tài)度。門某明知陳某從事POS機刷卡套現(xiàn)業(yè)務(wù)，仍將POS機提供給陳某使用，并與其一起進行刷卡套現(xiàn)，為共同犯罪。另數(shù)名被告為門某及陳某公司員工，都不同程度的參與刷卡套現(xiàn)，所領(lǐng)取的工資、某些日常開銷等也是從刷卡套現(xiàn)獲利中支取的，應(yīng)各自對其工作期間公司總的刷卡套現(xiàn)金額承擔責任。

　　此外，李某在辦理POS機時出錢唆使王某偽造國家機關(guān)證件，兩人均構(gòu)成偽造國家機關(guān)證件罪。

　　法院最后作出判決，陳某以非法經(jīng)營罪判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣四十萬元；門某以非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣三十萬元；李某犯非法經(jīng)營罪、偽造國家機關(guān)證件罪，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年三個月，并處罰金人民幣四萬元。其余被告為從犯，分別處以有期徒刑五個月至三年六個月不等的刑罰。(記者 李飛云 通訊員 李運福)