浙江政協(xié)委員涉洗錢(qián)12億歐元 遭西班牙警方拘捕

　　浙江省政協(xié)委員、知名華商高平10月21日在西班牙被當(dāng)?shù)鼐秸骄胁?。根?jù)拘捕令，高平等人涉嫌有組織犯罪、洗錢(qián)、偷稅漏稅、恐嚇、侵犯公民權(quán)利等13宗罪名，高平本人被指控為“黑幫頭目”。

　　西班牙當(dāng)局指控以高平為首的這個(gè)集團(tuán)涉嫌走私中國(guó)貨物，再洗黑錢(qián)轉(zhuǎn)回中國(guó)，4年內(nèi)共洗黑錢(qián)12億歐元。

　　此案法庭共發(fā)出110張拘捕令，目前已有83人被捕，其中包括58名中國(guó)人、17名西班

牙人和8名其他國(guó)家人士。被捕者除了被指是集團(tuán)首腦的高平外，還有馬德里附近芬拉布拉達(dá)（Fuenlabrada）一名市議員和色情片演員維達(dá)爾等。

　　此次行動(dòng)被命名為“皇帝行動(dòng)”，逮捕令和搜查令由西班牙國(guó)家法院4號(hào)法庭在15日發(fā)出。當(dāng)?shù)鼐皆谖靼嘌蓝嗟厮巡?20間倉(cāng)庫(kù)和住宅，沒(méi)收1000萬(wàn)歐元和200輛汽車(chē)，凍結(jié)逾120人的銀行戶口。

　　“高平現(xiàn)在仍然拒絕錄口供。他已經(jīng)就此案聘請(qǐng)了代理律師?！?0月22日，馬德里一位與高平交往密切的華人同鄉(xiāng)律師向本報(bào)透露說(shuō)，部分涉案被捕的華商近日已被保釋。

　　當(dāng)?shù)囟嗝A商領(lǐng)袖批評(píng)此事件是一次“規(guī)?？涨暗呐湃A行動(dòng)”。當(dāng)?shù)厝A商會(huì)組織，以及華商較集中的馬德里國(guó)貿(mào)城的員工10月22日在馬德里舉行了針對(duì)此事件的游行抗議活動(dòng)。

　　“華人在當(dāng)?shù)氐纳姝h(huán)境和信譽(yù)正在因此而惡化，當(dāng)?shù)?00多家媒體借此事件對(duì)華商進(jìn)行妖魔化渲染?！?0月22日，位于馬德里的青田陳氏兄弟律師樓的一名律師對(duì)本報(bào)記者說(shuō)，“這幾天馬德里馬思拉達(dá)拉夫唐人街的華人人人自危，紛紛關(guān)門(mén)停業(yè)。”

　　國(guó)貿(mào)城的驚恐早晨

　　這場(chǎng)罕見(jiàn)的行動(dòng)開(kāi)始于一周前。

　　10月16日早上5點(diǎn)多，西班牙馬德里國(guó)貿(mào)城倉(cāng)庫(kù)區(qū)突然涌入大批警察，先沖進(jìn)100多戶華人住家。

　　“見(jiàn)錢(qián)就拿，人不在的，用電鋸工具撬入?！碑?dāng)時(shí)在場(chǎng)的華商徐先生回憶，后來(lái)從當(dāng)?shù)匦侣劺镏?，?dāng)時(shí)在這個(gè)點(diǎn)上動(dòng)用了500多名警力和50多名海關(guān)監(jiān)察人員。

　　警察們?cè)趥}(cāng)庫(kù)區(qū)一些路口布控，對(duì)來(lái)往行人，主要是當(dāng)?shù)刂袊?guó)僑民進(jìn)行旨在“清查非法移民”的盤(pán)查。多名沒(méi)有攜帶身份證或無(wú)居留證的中國(guó)僑民被帶走。

　　當(dāng)天上午9點(diǎn)半左右，這場(chǎng)代號(hào)為“皇帝”的行動(dòng)正式開(kāi)始，馬德里、巴塞羅那、巴斯克大區(qū)、卡斯蒂亞和萊昂大區(qū)、馬拉加市等地同時(shí)動(dòng)手，地方警察和武裝警察一起，對(duì)幾個(gè)重點(diǎn)目標(biāo)倉(cāng)庫(kù)區(qū)進(jìn)行封鎖，控制區(qū)內(nèi)人員。對(duì)一些尚未開(kāi)門(mén)的華人商鋪，則使用電鋸、破門(mén)錘破壞商鋪門(mén)窗，強(qiáng)行進(jìn)入搜查。

　　隨后就是對(duì)目標(biāo)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)華人商鋪的大規(guī)模查封和對(duì)華人大批逮捕。當(dāng)天上午警方僅在國(guó)貿(mào)城倉(cāng)庫(kù)區(qū)就帶走了上百名華人。

　　本次行動(dòng)持續(xù)了3天，其中兩天是抓捕和收集罪證。行動(dòng)主要針對(duì)“華人有組織犯罪”。據(jù)警方官員稱(chēng)，馬德里華人倉(cāng)庫(kù)區(qū)存在著一些大規(guī)模犯罪組織，從事洗錢(qián)、非法賭博、非法移民、走私毒品以及對(duì)當(dāng)?shù)毓賳T行賄等犯罪活動(dòng)。

　　西班牙內(nèi)政部官員隨后宣布他們搗毀了一個(gè)“以華人為首的犯罪團(tuán)伙”。浙江青田籍知名華商、浙江政協(xié)委員高平被指證為此“黑幫頭目”。

　　雙面高平

　　高平是在自家別墅被警方帶走。據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，警方當(dāng)時(shí)破門(mén)而入，對(duì)別墅里的人不分男女老少，全部先上警械按倒在地，然后逐一核對(duì)人頭照片抓人。

　　高平是浙江青田人，1972年生。18歲那年出國(guó)去了西班牙發(fā)展，做過(guò)餐廳廚師，創(chuàng)辦過(guò)連鎖快餐店，做過(guò)法國(guó)品牌箱包的代理。后來(lái)他涉足小百貨經(jīng)營(yíng)，開(kāi)設(shè)國(guó)貿(mào)城，與浙江義烏小商品城對(duì)接，從事中國(guó)小商品進(jìn)入歐洲的批發(fā)業(yè)務(wù)。

　　現(xiàn)在高平是馬德里最大的貿(mào)易企業(yè)西班牙國(guó)貿(mào)城集團(tuán)的董事長(zhǎng)，同時(shí)兼任伊比利亞（杭州）電子有限公司董事長(zhǎng)，其社會(huì)身份還包括《藝術(shù)與投資》雜志出版人，西班牙華人企業(yè)聯(lián)合會(huì)主席團(tuán)主席，浙江省僑商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)等等。

　　據(jù)接近高平的華商介紹，高平在歐洲華人商界是有影響的名人。他在西班牙經(jīng)營(yíng)著數(shù)百家連鎖超市，在西班牙、意大利都開(kāi)設(shè)了國(guó)貿(mào)城。作為一位愛(ài)好藝術(shù)和體育的企業(yè)家，他在北京開(kāi)設(shè)有藝術(shù)畫(huà)廊，成立一個(gè)藝術(shù)基金。他還連續(xù)數(shù)年資助過(guò)一支西班牙的著名足球隊(duì)。

　　2007年，西班牙國(guó)王卡洛斯一世訪華時(shí)，他作為該國(guó)華商代表受邀同行。2008年，他當(dāng)選為浙江省政協(xié)委員。2011年，高平獲得了由西班牙政府以及索菲亞皇后美術(shù)館頒發(fā)的“中西文化交流杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”。在浙江省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)官網(wǎng)上，高平名列69名“會(huì)長(zhǎng)團(tuán)”中第19位。

　　此次案發(fā)，高平等人涉嫌組織犯罪，走私，洗錢(qián)，偷稅漏稅，恐嚇，侵犯公民權(quán)利，以及販賣(mài)軍火、毒品和組織賣(mài)淫等13條罪狀。而且，被捕的所有華人這13宗控罪一條不漏。西班牙當(dāng)局指這個(gè)集團(tuán)涉嫌走私中國(guó)貨，再洗黑錢(qián)轉(zhuǎn)回中國(guó)，四年內(nèi)洗黑錢(qián)12億歐元。

　　批捕名單上甚至還有未成年人，包括高平的兩個(gè)分別為17歲和13歲的兒子。

　　西班牙反貪腐檢察官薩利納斯稱(chēng)，“這是個(gè)中國(guó)人領(lǐng)導(dǎo)的洗黑錢(qián)犯罪組織”，并指出該集團(tuán)“洗黑錢(qián)、走私等犯罪”的路徑。比如走私中國(guó)貨物入西班牙，透過(guò)賄賂官員和偽造證件逃避關(guān)稅，走私貨在西班牙的華人店鋪售賣(mài)，跟著將非法收入分袋藏起，用汽車(chē)或火車(chē)經(jīng)陸路送回中國(guó)，或藏于貨柜從海路送回中國(guó)，部分黑錢(qián)經(jīng)由西班牙和以色列同黨在稅務(wù)天堂清洗。

　　他表示，警方調(diào)查此案已兩年，“起初懷疑作為歐洲最大中國(guó)貨批發(fā)點(diǎn)的芬拉布拉達(dá)，被罪犯利用來(lái)走私中國(guó)貨逃稅，后來(lái)查出集團(tuán)亦涉及洗錢(qián)、敲詐和色情交易等犯罪活動(dòng)。”

　　一段西班牙當(dāng)?shù)孛襟w披露的抓捕現(xiàn)場(chǎng)的視頻稱(chēng)，西班牙警方在馬德里國(guó)貿(mào)城的保險(xiǎn)箱里搜出了多達(dá)600多萬(wàn)歐元的現(xiàn)金。

　　華商的痛與怒

　　這次行動(dòng)對(duì)西班牙華僑商界來(lái)說(shuō)是一次重創(chuàng)?！熬竭M(jìn)入商貿(mào)城，連電腦都給全部搬走，高平生意做得那么大，上下鏈條上的華商可謂人人自危?！痹趪?guó)貿(mào)城經(jīng)營(yíng)的華商徐先生說(shuō)。

　　僑商們的損失，遠(yuǎn)不止這些。比如高平的西班牙國(guó)貿(mào)城集團(tuán)目前有100多個(gè)集裝箱、價(jià)值約8000萬(wàn)元的貨物正從國(guó)內(nèi)發(fā)往西班牙。可以預(yù)見(jiàn)，這些集裝箱一到西班牙，便會(huì)遭查扣沒(méi)收。

　　其他被捕的華商有多少集裝箱正在海上運(yùn)來(lái)，目前無(wú)法統(tǒng)計(jì)。但相信不是小數(shù)目。畢竟臨近圣誕節(jié)，現(xiàn)在正是大量進(jìn)貨的時(shí)機(jī)。

　　這樣一來(lái)，受打擊的將不僅是在西班牙的華商，還包括國(guó)內(nèi)的供應(yīng)商——從高平的國(guó)貿(mào)城的供貨渠道看，義烏小商品城的商家無(wú)疑將是重災(zāi)區(qū)。

　　徐先生說(shuō)，自己在西班牙13年，從沒(méi)見(jiàn)這種陣勢(shì)的掃蕩行動(dòng)。此次行動(dòng)伴隨著重磅媒體曝光，西班牙有數(shù)百家媒體均對(duì)此事公開(kāi)報(bào)道，口徑出奇地統(tǒng)一稱(chēng)之為“取締華商黑幫團(tuán)伙”。

　　這場(chǎng)行動(dòng)展開(kāi)當(dāng)天，西班牙主流媒體都對(duì)此事件進(jìn)行了全天候的、史無(wú)前例的輪番報(bào)道，激起了西班牙民眾對(duì)華人的極度反感與排斥，導(dǎo)致華人聲譽(yù)一落千丈。

　　許多華商對(duì)西班牙當(dāng)局的“粗暴執(zhí)法”和“不客觀的輿論”表示憤怒。國(guó)貿(mào)城的員工們指出，旅西華商平時(shí)為進(jìn)貨方便，一直以來(lái)都是以現(xiàn)金交易為主，且有把賺來(lái)的錢(qián)喜歡存放在自家的習(xí)慣。這次事件發(fā)生時(shí)，僑商基本所有的采購(gòu)貨款現(xiàn)金，均被西班牙警方洗劫一空，連其中一位華商放在家里的區(qū)區(qū)8000歐元現(xiàn)金也沒(méi)放過(guò)。

　　同時(shí)，“這也應(yīng)該值得我們?nèi)A人痛定思痛地反思事件”。西班牙華僑許先生認(rèn)為。

　　西班牙歐浪網(wǎng)報(bào)道，2011年第一季度西班牙獲得居留身份的外國(guó)移民首次超過(guò)了500萬(wàn)人，和去年同期相比增長(zhǎng)了2.6%。根據(jù)這份數(shù)據(jù)，中國(guó)移民人數(shù)在西班牙外國(guó)移民中排第7位，共有160636人獲得居留身份。

　　據(jù)西班牙勞工部所公布的最新資料顯示，自從西班牙2008年實(shí)施了自愿返鄉(xiāng)政策以來(lái)，共有兩萬(wàn)多名移民選擇了自愿返鄉(xiāng)政策。在西班牙移民總?cè)藬?shù)大幅下降的同時(shí)，一些亞非國(guó)家的移民，尤其是中國(guó)移民的人數(shù)卻出現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)。

　　這次被逮捕的華人中，多半為浙江青田籍。在西班牙有16萬(wàn)華人，其中青田籍的約八九萬(wàn)人——除開(kāi)餐館外，多半從事中國(guó)義烏小商品貿(mào)易。

　　青田陳氏律師樓一名律師認(rèn)為，之所以偷漏稅，大多僑商應(yīng)該也不是故意而為之的——這些出國(guó)打拼的人，普遍文化程度不高，不懂當(dāng)?shù)胤啥斐?。但如果是偷漏稅，不?yīng)該遭遇如此暴力的執(zhí)法，畢竟這不是刑事犯罪。

　　對(duì)于這次空前嚴(yán)厲的打擊，許多華商甚至將此歸因于高平家族的“炫富”。

　　據(jù)多名受訪的當(dāng)?shù)厝A商說(shuō)，高平的太太此前在接受當(dāng)?shù)仉娨暶襟w專(zhuān)訪時(shí)，曾把記者帶到家里，將放在床底下的愛(ài)馬仕提包一個(gè)個(gè)拎出來(lái)介紹說(shuō)：雖然打拼得很辛苦，但每天晚上能躺在這些奢侈品上睡覺(jué)，也覺(jué)得很幸福。

　　對(duì)于這一傳說(shuō)，記者未能聯(lián)系上高平的家屬加以求證。但在高平案發(fā)后，西班牙華商團(tuán)體在當(dāng)?shù)厝A文媒體上發(fā)布倡議書(shū)，其中一條就是要華人老板們“保持低調(diào)，不要炫富”。(21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道)