中泰打掉跨境電信詐騙團伙 移交6名泰籍嫌疑人

▲泰國警方對犯罪嫌疑人進行身份核實。

犯罪嫌疑人接受采訪。

犯罪嫌疑人被押解到移交現(xiàn)場。

　　11月15日下午，在簽訂了移交備忘錄后，6名在中國境內(nèi)從事跨國電信詐騙的犯罪嫌疑人，由中國警方在廣州白云機場移交給泰國警方。這是中泰兩國警方建立國際警務執(zhí)法合作機制后，廣東警方破獲的一起專門詐騙泰國民眾的跨國電信詐騙案件。

　　□偵破

　　泰國

　　今年6月，廣東珠海市公安局拱北派出所民警在日常治安檢查中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)一高檔小區(qū)里頻繁出入著一伙泰國人，房間內(nèi)有多臺計算機，形跡非常可疑。珠海市公安局打擊電信詐騙專業(yè)隊通過研究判斷，這伙人極可能是跨境從事電信詐騙的團伙。

　　線索上報后，公安部立即組織廣東公安機關開展專案偵查。專案組經(jīng)過近一個月的調(diào)查取證，摸清了該團伙的組織架構、人員情況、活動規(guī)律及詐騙窩點情況，獲取了大量犯罪證據(jù)。

　　6月26日，警方采取收網(wǎng)抓捕行動，一舉摧毀了這個專門詐騙泰國民眾的跨國電信詐騙犯罪團伙，抓獲臺灣人張某及6名泰籍人員，現(xiàn)場繳獲銀行卡、電腦、手機等一大批作案工具。

　　經(jīng)過審查發(fā)現(xiàn)，這個團伙由40多歲的張某和另一名臺灣人為首，他們雇用6名泰國人，在窩點內(nèi)利用網(wǎng)絡軟件向泰國地區(qū)手機群發(fā)語音信息，告知對方信用卡信息資料被盜，然后再假冒泰國警察向事主“確認”其銀行卡信息被盜，要求事主把資金轉入所謂的“安全監(jiān)管賬號”。今年4月以來，這個團伙共撥打詐騙電話3600多個，群發(fā)詐騙語音短信息約600萬條，騙取泰國民眾錢款約300萬泰銖。

　　6名嫌疑人移交泰國警方

　　案件破獲后，我國警方按照相關法律規(guī)定，完成了對泰國籍犯罪嫌疑人的審查處理工作，決定將6名泰籍犯罪嫌疑人移交泰國警方處理。

　　昨天，公安部刑偵局、廣東省公安廳有關負責人在簽訂移交備忘錄后，在廣州白云機場向泰國警察總部國家偵查總局侵財犯罪分局一行9人，移交了上述嫌疑人以及相關證據(jù)資料。

　　泰國中央警署經(jīng)偵局副局長王金貴說，中國警方破案后，通過泰國駐中國大使館告訴了他們案情。泰國警方調(diào)查國內(nèi)銀行發(fā)現(xiàn)有十多人的賬戶被騙后，立即與中國警方取得聯(lián)系，希望將6名泰籍嫌疑人移交泰國審問?，F(xiàn)在泰國警方已經(jīng)取得嫌疑人口供，所有人已經(jīng)承認罪行。嫌疑人移送回國后，第一步是搜集所有證據(jù)，再由警察局發(fā)布逮捕令，然后對其進行審判。

　　據(jù)介紹，泰國法律對詐騙案的定罪量刑規(guī)定與我國有所不同，一般是按件定罪，發(fā)現(xiàn)案犯詐騙成功一起判刑6年；如果承認詐騙事實，可獲減刑一半也就是判刑3年；如果有案犯詐騙成功幾十起，計算結果是判100多年刑罰，但按法律規(guī)定最高也只判刑20年；對于詐騙未成功的嫌疑人，不會判刑。

　　□供述

　　做成一單可拿3%提成

　　36歲的泰國籍嫌疑人里奇未婚，在泰國一直靠打工謀生，由于只有高中學歷，找不到薪水很高的工作。今年5月，一名以前的同事介紹他來到中國，告訴他只要每天接聽電話，每月薪水12000泰銖，比在國內(nèi)大概多四五千泰銖，而且還有提成。里奇“欣然”接受了這份“工作”。兩名臺灣人老板培訓他們打電話的內(nèi)容。6個人分為4條線路，1號線同伙冒充銀行職員，告訴被害人“賬戶信息被盜”，然后將線路轉到假冒警察的2號線和3號線，由假警察“查詢”后，確認被害人賬戶被盜，并嚇唬被害人“賬戶涉及販毒等違法事件”。第四條線路負責指揮被害人將錢轉到假警察指定的“安全賬戶”。隨后，錢被詐騙同伙迅速取走。

　　里奇說，他和幾個同伙每天打50至60個電話，一般只有一兩個能成功，成功一起能得到3%的提成。到案發(fā)時，他一共拿到了四五萬元泰銖的報酬。

　　里奇說，來之前他并不知道電信詐騙這回事，干了之后才知道犯法，但也不知道后果這么嚴重。他也想過離開，但是自己不會中文，護照也被老板沒收，就想做滿兩個月就走，沒想到剛來一個月就被抓了，現(xiàn)在覺得很后悔。

　　22歲的素潘差雅是一個3歲男孩的母親，原本在泰國的工作每月包括提成可拿到15000泰銖，但有時拿不到提成。今年5月，在一個網(wǎng)上認識、教她中文的朋友的誘說下，她扔下孩子來到中國。她稱自己平時主要負責做飯，在同伙人手不夠的時候才幫忙打電話，即便這樣她也掙了三四萬泰銖。

　　■鏈接

　　協(xié)作機制見成效 泰國詐騙案減少

　　泰國中央警署經(jīng)偵局副局長王金貴說，此前他們曾在泰國查到一些中國人跨境詐騙中國人的案件，現(xiàn)在也查到泰國人在中國跨境詐騙本國人，這已經(jīng)是第三起，但是整體趨勢是案件數(shù)量在減少。根據(jù)泰國中央銀行的報告顯示，現(xiàn)在泰國的跨國詐騙報案率已經(jīng)比去年同期減少了50%。取得這樣的成功，歸功于中泰雙方的合作。

　　公安部有關負責人說，近年來，中泰兩國警方一直保持著良好的雙邊執(zhí)法合作關系，先后聯(lián)合偵辦了多起侵害兩國人民利益的跨國案件，雙方警務合作的深度和廣度都在進一步拓展。目前，國際警務執(zhí)法合作已經(jīng)成為一項常態(tài)化的工作，公安部將總結偵辦跨國跨境案件的成功經(jīng)驗，大力加強與有關國家和地區(qū)在信息交流、聯(lián)合執(zhí)法、協(xié)作辦案等方面的合作，全面提升打擊跨國跨境犯罪的能力和水平。