電信詐騙集團落網(wǎng) 詐騙流程步步驚心

    我國警方摧毀特大電信詐騙犯罪集團，抓獲嫌犯482名

    據(jù)新華社、揚子晚報報道，在公安部直接指揮下，江蘇警方組團遠赴泰國、馬來西亞等東南亞6國，與當(dāng)?shù)鼐郊薪y(tǒng)一行動，成功摧毀特大跨國跨兩岸電信詐騙犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人482名(其中大陸地區(qū)嫌犯177名，臺灣地區(qū)嫌犯286名)，偵破電信詐騙案件510余起，總案值7300余萬元。

    昨日下午，首批126名犯罪嫌疑人分乘兩架包機被押回國。除一名嫌犯因突然生病而留在北京就醫(yī)外，125名嫌犯被連夜押往蘇州。此外，另有100多名臺灣籍犯罪嫌疑人被押解到了臺灣。

    【步步驚心】

    詐騙流程主要有“三板斧”

    這個龐大的跨國電信詐騙集團頻頻得手，也有一番“真本事”：

    該集團專門對員工進行培訓(xùn)，所用的教材極具針對性，可根據(jù)詐騙人員扮演的公安、法院、郵政、檢察、司法等不同角色靈活變通。據(jù)稱，培訓(xùn)教材是聘請熟知心理學(xué)、金融實務(wù)、刑偵、司法、軟件控制等不同專業(yè)的人士編寫。

    警方繳獲的兩套“釣魚劇本”，可讓世人了解這個集團運作的冰山一角。翻閱這兩套均超過5000字的“釣魚劇本”，但見整個詐騙流程分三步，分別由一線、二線、三線騙子負(fù)責(zé)，步步誘導(dǎo)，陷阱重重；屢屢威逼利誘，阻止受害人與其他人接觸，可謂步步驚心……

    當(dāng)然，這并非無懈可擊，市民稍加留意，還是能找出不少破綻的。靜下心來想想，其實電信騙子所編造的借口和理由很可笑：一是公安機關(guān)是不可能通過打電話的形式詢問所謂的案情和通報案件情況；二是沒有任何一個國家機關(guān)設(shè)立所謂的安全賬號；三是公檢法等機關(guān)的電話，包括本地和異地的，之間是不可能直接互相轉(zhuǎn)接的。

    第一板斧

    拋出公安郵件

    演員：一線騙子，扮演郵局人員，女

    劇情：拋出一封并不存在的公安郵件

    目的：誘發(fā)市民好奇心，為二線騙子下套做鋪墊

    這個詐騙集團所用道具，主要是網(wǎng)絡(luò)電話，可任意改號進行語音播送，不用掛線轉(zhuǎn)接。騙子先隨意撥通市民電話。市民一接，就會聽到錄制好的語音提示：“您好，這里是××(地區(qū)名稱)郵局(來電顯示的是某郵局電話)，您有一掛號郵件在今年的×月×日，已投遞過兩次給您，但無人簽收領(lǐng)取，查詢請撥0，人工服務(wù)請撥9……”

    少數(shù)人會對這個電話置之不理，但現(xiàn)實是，多數(shù)人聽過這個語音播報會按0鍵或9鍵予以查詢，但無論按哪個鍵，都會轉(zhuǎn)到一線騙子那兒，此時詐騙開始(簡要劇本如下)：

    一線騙子(女，以扮演郵局人員為例)：您好！服務(wù)員工號××××，很高興為您服務(wù)。市民：詢問剛才聽到的語音內(nèi)容情況。

    雙方交流，一線騙子套出市民姓名或單位名稱，然后拋出一個所謂的公安郵件。一線騙子會說，是由某地公安局寄發(fā)給的重要公文，郵局投遞兩次但無人簽收，并強調(diào)是重要公文。

    初步引發(fā)市民對郵件內(nèi)容的好奇后，一線騙子繼續(xù)忽悠：公安局要求郵局，一旦聯(lián)系到您本人，必須馬上通知公安局，還問市民要不要免費轉(zhuǎn)接，了解公文內(nèi)容，并提供一個郵件的編號。

    好奇的市民通常會同意轉(zhuǎn)接。此時，一線騙子要求市民電話不要掛機，自己亂設(shè)一些按鍵音，好似正在轉(zhuǎn)接。

    至此，一線騙子表演結(jié)束，并以為市民轉(zhuǎn)接某地公安局電話為由，順勢把“二線騙子”推向舞臺。

    第二板斧

    編造傳訊假象

    演員：二線騙子，冒充值班民警，男

    劇情：編造涉案被傳訊的初步假象

    目的：獲取信任，搞清市民身份信息以及手機

    號碼，為最后一擊做準(zhǔn)備

    第二步開始了，市民一直沒掛機，聽到二線騙子的聲音：這里是某地公安局值班臺，有什么需要幫助您的？您是要報案嗎？

    接下來，市民會與二線騙子交流，詢問郵件的事。二線騙子表示去查，一兩分鐘后回復(fù)：我局確實給你寄發(fā)了郵件(公文)，是通知你到案接受傳訊的通知！這時，市民大多很驚訝，不知為何被傳訊。二線騙子會問：是不是跟招商銀行(微博)(11.61,-0.02,-0.17%)有業(yè)務(wù)往來。

    市民一般回答不清楚或不知道。二線騙子以作登記為名，詢問市民的姓名、手機號碼、身份證號。然后，假意勸說市民：不要著急，辦案民警馬上將你的相關(guān)材料傳過去，三五分鐘會跟你聯(lián)系，你的電話暫時不要撥出去或占線，你就在座機旁等電話，避免呆會兒找不到你。(注意：這是騙子第一次要求市民不得與別人聯(lián)系)

    為了讓市民相信這個電話來自公安局，二線騙子故意提醒市民，可通過114查驗，還假意說“以后遇到陌生電話，都可以用114來查證對方身份……”以賺取市民信任。

    市民一般會嘗試撥打114查詢，由于騙子用了“任意顯”軟件，市民得到114的肯定答復(fù)，信以為真。

    至此，二線騙子以為市民聯(lián)系辦案民警為由，將“三線騙子”引入詐騙環(huán)節(jié)。

    讓受害人把錢全部存進一張卡，騙子通過音頻分析軟件盜走密碼

    第三板斧

    盜走賬號密碼

    演員：三線騙子，扮演案件主辦民警，男

    劇情：種種手段威逼利誘，詐出市民財產(chǎn)信息

    目的：說服市民轉(zhuǎn)賬并重設(shè)密碼，趁機用軟件“聽出”密碼，轉(zhuǎn)走資金

    與一線、二線騙子打完交道，電話未掛，帶著驚詫而又半信半疑的心情，市民開始跟三線騙子交流。三線騙子應(yīng)屬于資深老手，巧舌如簧，整個過程也是精心設(shè)計，主要分三節(jié)進行。