中澳聯(lián)手追外逃貪官第1案:4000萬追回3000萬

　　省檢公布追訴外逃貪官“第一案”

　　原南海市置業(yè)公司經(jīng)理轉(zhuǎn)移4000萬元外逃

　　粵澳達(dá)成共識(shí)：根據(jù)我方提供的材料，澳大利亞聯(lián)邦警察對李繼祥以洗錢罪立案并展開調(diào)查，如李繼祥的行為觸犯了澳大利亞法律，由澳大利亞司法部門追究其法律責(zé)任。

　　本報(bào)訊（記者林霞虹、劉藝明 通訊員林俊杰、張文娟、南檢宣）昨日，廣東省檢察院向媒體通報(bào)，9月14日，外逃至澳大利亞8年的原南海市置業(yè)公司經(jīng)理李繼祥因洗錢罪被澳大利亞昆士蘭州高級(jí)法院判入獄26年。被李繼祥轉(zhuǎn)移至澳大利亞的4000萬財(cái)產(chǎn)已有近3000余萬收繳至國內(nèi)。至此，廣東省檢察機(jī)關(guān)8年追逃的戰(zhàn)役終于取得重大勝利，此役是中國與澳大利亞警方聯(lián)手成功追訴外逃貪官的第一案。

　　判決結(jié)果

　　9月12日，案件法庭審理結(jié)束，陪審團(tuán)于9月13日裁決李繼祥被控九項(xiàng)罪名成立。次日，澳大利亞昆士蘭州最高法院宣判李繼祥因洗錢罪判處監(jiān)禁14年至少入獄10年，因利用犯罪收益違反澳國刑法1995第400章第4條判處監(jiān)禁12年至少入獄9年。上述刑罰于2011年9月13日起同時(shí)執(zhí)行，9年內(nèi)不準(zhǔn)獲假釋。目前，李繼祥還沒有對定罪和判刑提出上訴。

　　外逃

　　挪用公款案發(fā)

　　嫌疑人聞風(fēng)潛逃

　　2003年9月，佛山市南海區(qū)檢察院在查辦南海區(qū)住房資金管理中心原主任李運(yùn)南涉嫌挪用公款、濫用職權(quán)、單位受賄一案過程中，發(fā)現(xiàn)李運(yùn)南伙同原南海市置業(yè)公司經(jīng)理李繼祥在香港私人合伙成立公司，將住房基金挪用到境外公司使用。9月30日，李繼祥成功從香港出境外逃至澳大利亞。

　　李繼祥，南海人，原任國有公司南海市置業(yè)公司經(jīng)理。1997年4月他在廣州注冊成立了下屬公司廣州保稅區(qū)長遠(yuǎn)國際貿(mào)易有限公司（下稱長遠(yuǎn)公司），并任該公司經(jīng)理兼法定代表人。1998年，他與李運(yùn)南合伙在香港成立中匯（香港）有限公司。

　　1998年6月至2001年5月期間，李繼祥伙同李運(yùn)南，違反政府住房資金使用的有關(guān)規(guī)定，利用職務(wù)之便，分多次以合作經(jīng)營投資的名義，采取由長遠(yuǎn)公司向住房資金管理中心借款的方式，非法挪用南海市政府住房基金。而后李繼祥分多次將上述挪用款項(xiàng)通過調(diào)匯公司、地下錢莊或隨身攜帶等方式轉(zhuǎn)往中匯公司和其他私人賬戶，再將約4千萬元人民幣轉(zhuǎn)往澳大利亞購買別墅或存入其家屬賬戶中使用。

　　李繼祥的妻兒以及李運(yùn)南的妻兒早在1999年就移民至澳大利亞，李繼祥、李運(yùn)南成為名副其實(shí)的裸官。憑借非法轉(zhuǎn)移的數(shù)千萬資產(chǎn)，外逃到澳大利亞的李繼祥過上了奢華的日子，很快入籍澳大利亞。

　　追逃

　　粵澳達(dá)成共識(shí)

　　由澳方進(jìn)行追訴

　　2004年2月，南海區(qū)檢察院在查辦李運(yùn)南案過程中，發(fā)現(xiàn)二人將住房資金挪用到境外公司使用，遂以涉嫌挪用公款罪對李繼祥立案展開偵查。但此時(shí)李繼祥已獲得了澳大利亞永久居民身份。南海區(qū)檢察院立即通過佛山市檢察院向廣東省檢察院請示，提出了協(xié)助追逃及協(xié)查的請求。

　　廣東省檢察院司法協(xié)助處黃姓檢察官是該案的主要承辦人，她透露，當(dāng)時(shí)中澳兩國尚未簽訂有關(guān)引渡條例，省檢在接到協(xié)助請求后，向最高人民檢察院匯報(bào)案情和提出與澳大利亞警方直接合作、在澳大利亞對李繼祥提起刑事訴訟、由當(dāng)?shù)胤ㄔ簩徟胁⒆防U贓款的辦案思路。

　　在最高人民檢察院的支持和授權(quán)下，廣東省檢察院通過澳大利亞聯(lián)邦警察駐北京聯(lián)絡(luò)處與澳大利亞警方取得聯(lián)系。2005年10月，廣東省檢察院正式向澳大利亞聯(lián)邦警察提出個(gè)案協(xié)查請求。

　　2006年3月，廣東檢察代表團(tuán)訪問澳大利亞聯(lián)邦警察署，向澳方提供了李繼祥涉嫌犯罪的證據(jù)材料，就雙方如何對此案開展個(gè)案協(xié)查及相關(guān)追贓追逃工作進(jìn)行了探討。最終，雙方達(dá)成了共識(shí)，根據(jù)我方提供的材料，澳大利亞聯(lián)邦警察對李繼祥以洗錢罪立案并展開調(diào)查，如李繼祥的行為觸犯了澳大利亞法律，則由澳大利亞司法部門追究其法律責(zé)任。為此，粵澳雙方展開了聯(lián)合調(diào)查，澳大利亞聯(lián)邦警察來到廣東，在省檢察院的配合下收集有關(guān)證據(jù)。

　　2007年初，澳大利亞警方查明李繼祥的財(cái)產(chǎn)情況，并著手準(zhǔn)備凍結(jié)其涉案財(cái)產(chǎn)。3個(gè)月后，澳警方對李繼祥及其家屬、李運(yùn)南的家屬在澳大利亞的住所進(jìn)行了搜查，并查封、扣押和凍結(jié)了有關(guān)物產(chǎn)、書證、物證及銀行存款。據(jù)澳方提供的資料顯示，當(dāng)時(shí)被查封和凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)約630萬澳元。同時(shí)，澳警方向李繼祥發(fā)出了拘傳令，要求其于同年8月10日出席法庭聆訊，李繼祥及其家屬等人的護(hù)照也被扣押。

　　審理

　　中方組織證人遠(yuǎn)程視頻作證

　　2007年7月，澳大利亞聯(lián)邦警察署派出3位警官入境中國，調(diào)取李繼祥挪用公款過程中涉及的境內(nèi)收款人等16位有關(guān)證人的證詞。在廣東省檢察機(jī)關(guān)的大力協(xié)助之下，澳大利亞警方逐筆建立起案件中公款由境內(nèi)轉(zhuǎn)向境外的證據(jù)鏈。

　　在此期間，檢察機(jī)關(guān)與澳警方還獲得了香港警方的協(xié)助，向原香港中匯公司的財(cái)務(wù)人員馬秀寶調(diào)取了證詞。通過該份證詞，辦案人員發(fā)現(xiàn)李繼祥、李運(yùn)南在香港仍有一筆470多萬港幣的存款和持有幾只股票。2010年10月，廣東省檢察院協(xié)同南海區(qū)檢察院成功地將該筆贓款追回并將股票在市況好轉(zhuǎn)后售出追繳。

　　2008年，李繼祥案移送澳大利亞聯(lián)邦檢察署審查。2009年4月22日至5月13日，由澳大利亞聯(lián)邦檢察官指控的李繼祥洗錢案在澳大利亞布里斯班法庭進(jìn)行預(yù)審聽證。應(yīng)澳方請求，廣東省檢察院和南海區(qū)檢察院組織有關(guān)證人就此案在澳大利亞駐廣州總領(lǐng)事館進(jìn)行了遠(yuǎn)程視頻作證。預(yù)審取得了圓滿成功，李繼祥被判進(jìn)入昆士蘭州最高法院接受審判。

　　在案件刑事程序進(jìn)展順利的同時(shí)，澳大利亞警方也啟動(dòng)了該案的民事程序。2009年11月，在預(yù)審聽證取得成功后，迫于法律的壓力，李繼祥前妻黃某自愿放棄李繼祥轉(zhuǎn)移到她名下的不法財(cái)產(chǎn)。11月20日，澳警方將該款項(xiàng)共4160259.81澳元移交廣東省檢察院處理。2010年10月，廣東省檢察院將該款折換成382萬美元移交南海區(qū)檢察院退還給被害單位。7月20日至8月31日，李繼祥案在澳大利亞昆士蘭州最高法院正式開庭審理，廣東省檢察院和南海區(qū)檢察院再次組織13名證人到廣州進(jìn)行了遠(yuǎn)程視頻作證。