男子丟20萬牽出億元傳銷案 涉案人員達10萬人

　　新聞回放：2010年1月20日，吉林市出租車司機徐建和乘客叢偉及他的朋友在出租車里撿到20萬元現金，小哥仨在原地等待失主未果后，他們將錢交給了警方。隨后，有兩名男子前來認領現金，經警方調查，證實兩人為現金的失主，但20萬元錢款的來源卻涉嫌違法。

　　城市晚報吉林市訊 從20萬元丟失款，到近億元的特大傳銷案。隨著安格公司董事長張航從澳大利亞飛回國內到吉林市公安局公交分局投案自首，

　　出租車里撿到20萬元交給警方

　　2009年9月29日，昌邑工商分局接到群眾舉報，反映有人在昌邑區(qū)蓮花小區(qū)進行傳銷活動，傳銷產品為香港安格醫(yī)藥集團的產品。經調查，昌邑工商分局查到5個以個人名義開設的涉案賬戶，并經吉林市公安局昌邑分局配合，于2009年10月16日將5個涉案賬戶予以凍結。

　　2010年1月20日，吉林市出租車司機徐建和乘客叢偉及他的朋友在出租車里撿到20萬元現金，三人主動將錢交給警方。

　　后來，天津籍男子張樹成和南京籍男子李華與警方聯系，稱錢是他們丟的。

　　失主持假身份證認領引懷疑

　　原本警方根據程序，將失主信息及丟失情況進行核對后，如一切屬實，就可以將錢款返還給失主，但警方在對兩位失主核查時卻發(fā)現了問題。

　　據介紹，當時對于錢的用途，李華稱是用來采購藥材物品的，而張樹成則說是為了辦事。兩位失主矛盾的話語引起了警方的注意。警方對失主進一步核查發(fā)現，張樹成在提供身份證件時，給出的身份證信息無法查實，經查是假身份證。另外，警方檢查張樹成和李華隨身攜帶物品發(fā)現，兩人包里都有一些涉嫌傳銷的資料。其中一張紙引起了民警的注意，上面記載了20多個名字，每個名字后面跟著一串數字和一個電話號碼。

　　20萬元遺失款是“活動經費”

　　經審，張樹成承認自己在“非法經營”公司。原來，2010年，吉林市工商部門已經將該公司傳銷賬號凍結，得知賬戶被封，張樹成、李華等人便攜帶現金來到吉林市，準備“擺平”賬戶凍結之事。沒想到，二人卻將20萬元“活動經費”落在了出租車上。

　　根據張樹成的交代，警方在吉林市一賓館內抓獲了其另外的“同事”——正在給學員上課的劉千成、袁向江等人。經過進一步審查得知，這些人正是一家名為“安格公司”的骨干成員。該公司在香港注冊的“香港安格醫(yī)藥集團”，生產洗化用品等。

　　參與傳銷人員僅一個分支就達上萬人

　　2010年3月，吉林市公安局“1·21”專案組成立，全力偵辦“安格”傳銷組織案。據辦案人員介紹，由于案件涉及吉林、長春、天津、廣州等多個城市，牽涉人員眾多，該組織內部關系復雜，涉案金額巨大等原因，專案組決定先行搜集證據，然后伺機收網。

　　在訊問過程中，民警了解到，安格公司的新會員加入，都是通過在安格公司網站上進行注冊的方式完成的，并以電子貨幣的形式代替現金進行交易。在安格公司的內部網站上，有會員查詢功能。

　　民警利用三天三夜時間，從吉林市的低級會員名字開始，一一尋找上線名單。讓民警感到震驚的是，參與該組織的傳銷人員名字達上萬個。

　　辦案民警說，為了讓案件更加直觀，他們用了近半個月時間，將所有名字畫成一個約2米高、1.5米寬的樹狀關系結構圖，圖中人名達1萬余個。而這些名單，也僅僅是該傳銷網絡的B區(qū)的一部分，僅占整個傳銷名單的十分之一。

　　組織頭目自首 涉案金額上億元

　　2010年4月，吉林市公安局公交分局決定收網，并很快抓獲部分骨干。按照繪制的關系結構圖，專案組很快將該傳銷組織中的10余名骨干成員陸續(xù)抓獲。在接下來的大量審訊工作中，專案組發(fā)現更重大的線索：被抓的僅僅是張樹成、劉千成的B區(qū)傳銷組織成員，事實上，還存在一個更加龐大的A區(qū)傳銷分支。

　　隨后，專案組根據審訊得到的線索，陸續(xù)將張樹成、劉千成的A區(qū)主要傳銷組織成員范靈芝、孫連鳳、孫洪樂等50余名嫌犯，分別從天津、廊坊、濟南、太原、廣州、北京、大連等地抓獲，并找到500余名受騙群眾。此時，專案組已經獲得了足夠證據，證實安格公司就是一個傳銷公司。

　　2010年7月23日，香港安格醫(yī)藥集團董事長張航到公安機關投案。此時，安格傳銷組織第一個會員、該傳銷組織的制度制定者顧浩華也已落網。至此，這個組織龐大、分工明確、涉案人員達10多萬人、涉案金額上億元、涉案地點遍布10多個省市的大型傳銷團伙正式破滅。

　　團伙成員已有多人被判刑

　　2010年11月29日，該組織部分傳銷人員被吉林市豐滿區(qū)人民檢察院依法提起公訴。2010年12月29日，豐滿區(qū)人民法院依法判處張樹成有期徒刑3年緩刑5年，并處罰金50萬元；判處劉千成有期徒刑3年緩刑5年，并處罰金50萬元，其他組織成員也依法獲刑。

　　目前，公安機關已追繳張航贓款131萬多元，后期張航向公安機關退贓450萬元。案件還在進一步偵辦中。