犯罪嫌疑人許某、陳某被市南警方依法刑事拘留

????人民網(wǎng)青島3月19日電 今天，青島市公安局新聞發(fā)言人辦公室發(fā)布消息，2月下旬以來發(fā)生在青島市的冒充民警、金融監(jiān)管人員以涉嫌洗錢為名的重大詐騙案成功告破。目前，5名犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留，案件正在進(jìn)一步審理當(dāng)中。

????案發(fā)后，青島市公安機(jī)關(guān)從關(guān)注民生，保護(hù)群眾財(cái)產(chǎn)的根本出發(fā)，加大了打擊破案力度，經(jīng)過艱苦鏖戰(zhàn)，遠(yuǎn)赴廈門、南京等地，成功打掉這一冒充民警、金融監(jiān)管人員的重大詐騙團(tuán)伙，抓獲團(tuán)伙成員5名。

????2月下旬以來，青島市連續(xù)發(fā)生冒充民警、金融監(jiān)管人員以涉嫌洗錢為名的重大詐騙案。犯罪嫌疑人直接向受害人家中撥打固定電話，以受害人銀行賬戶涉及黑錢洗錢犯罪，需將存款匯往指定賬戶保管驗(yàn)證為由，騙取受害人巨額財(cái)產(chǎn)，共計(jì)詐騙人民幣70余萬元。

????2月底，青島市市民于女士接到外地口音的兩男一女電話，對方分別自稱某市警方及金融監(jiān)管局人員，告知其銀行的帳戶可能參與國際販毒集團(tuán)洗錢活動，要求于女士將銀行存款匯往指定賬戶查驗(yàn)，于即刻從兩家銀行分別向?qū)Ψ綆魠R款人民幣14萬、32萬后發(fā)現(xiàn)被騙。

????接連發(fā)生的案情引起青島市公安局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，修濰青副局長要求刑警部門、市南分局等有關(guān)部門加大工作力度，力爭突破案件。3月5日上午，案發(fā)地市南公安分局局長單果濰立即部署，全面展開偵查工作，在市公安局刑警支隊(duì)的全力支持下，迅速成立專案組，針對系列詐騙案件犯罪嫌疑人在廈門等地開設(shè)銀行賬戶從事犯罪活動的特點(diǎn)，立即安排相關(guān)人員赴廈門開展偵查，并對全省乃至全國案件進(jìn)行分析，力爭掌握更多案件線索。

????3月7日，青島市公安局新聞發(fā)言人辦公室及時發(fā)布了緊急預(yù)警，提醒市民警惕冒充警察、金融監(jiān)管人員以涉嫌洗錢為名電話詐騙犯罪，避免上當(dāng)。預(yù)警發(fā)布后，本市警方再未接到此類詐騙案件的報警。

????期間，青島市局刑警支隊(duì)、市南分局組成專案組展開偵破。經(jīng)過大量縝密繁雜的調(diào)查專案組發(fā)現(xiàn)，涉案資金的流向大多指向福建廈門。

????3月5日下午，專案組一路赴廈門，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，發(fā)現(xiàn)用于詐騙的銀行卡上的錢款分別在南京、武漢等地被分多次從銀行ATM機(jī)中提取。3月8日，民警轉(zhuǎn)戰(zhàn)南京，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢芸戽i定一名女子為可疑人員，3月9日晚8時，民警將該女子查獲，并從其身上繳獲與受害人提供的涉案卡號相符的銀行卡，并在其暫住處搜繳銀行卡44張，涉及多家銀行。經(jīng)審查，該女子姓陳，因欠賭債參與了詐騙犯罪活動，并交代其聯(lián)系人為"阿南"，現(xiàn)正在廈門"活動"。

????3月10日，專案組再次趕赴廈門，經(jīng)查"阿南"真名叫許某，在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下，專案組當(dāng)晚10時許成功抓獲"阿南"，當(dāng)場繳獲9部手機(jī)、3臺手提電腦。經(jīng)專案組在許某住處守候，又先后抓獲趙某等三名同伙。經(jīng)審查，許某等人自2009年2月以來，開始進(jìn)行詐騙活動。其中，趙某等三人還涉嫌其他詐騙犯罪犯罪。

????在此，警方再次提醒市民，目前島城發(fā)生的利用電話進(jìn)行詐騙的案件主要有：虛構(gòu)綁架子女詐騙案；謊稱親友發(fā)生車禍詐騙案；假冒多年不見的朋友、同學(xué)等來哄騙當(dāng)事人，借錢行騙；以子女口氣用信用卡透支需用錢的手機(jī)短信詐騙；以及冒充政府部門工作人員，以工作為由讓市民進(jìn)行轉(zhuǎn)賬的電話詐騙。遇到這類電話，市民一定要提高警惕，不要慌張，要冷靜應(yīng)對，可通過本市或外地電話查詢臺，核實(shí)所涉及部門電話，回?fù)茯?yàn)證，千萬不要讓來話人直接轉(zhuǎn)接。（宋學(xué)春 喬丕亮 王建華）