貪官關(guān)系網(wǎng)
資料圖片：2004年4月16日，美方將逃至美國(guó)的 余振東移交給中國(guó)警方
美國(guó)賭城起訴中國(guó)貪官，這是近年來美國(guó)一次宣布起訴中國(guó)貪官人數(shù)最多的案件
漫畫 王啟峰
本報(bào)訊
美國(guó)助理司法部長(zhǎng)費(fèi)舍1月31日宣布，中國(guó)銀行廣東開平支行前行長(zhǎng)許超凡和許國(guó)俊，兩人的妻子鄺婉芳、余英怡，以及鄺婉芳的哥哥鄺華寶，因涉嫌貪污挪用中國(guó)銀行公款近5億美元、并通過拉斯維加斯賭場(chǎng)洗錢、欺詐等15項(xiàng)罪行，已被拉斯維加斯的一個(gè)聯(lián)邦大陪審團(tuán)起訴。這是近年來美國(guó)一次宣布起訴中國(guó)貪官人數(shù)最多的案件。分析人士認(rèn)為，美國(guó)此次宣布起訴許超凡等人具有重大意義，它標(biāo)志著在余振東被引渡回國(guó)后，中國(guó)金融界的驚天大案“開平案”兩次取得重大進(jìn)展，也標(biāo)志著中美在司法合作打擊我國(guó)外逃貪官方面邁出了新的步伐。
2月4日，記者采訪了中國(guó)駐美大使館警務(wù)聯(lián)絡(luò)官段大啟，了解到本案的一些細(xì)節(jié)。段大啟是親自押解余振東回國(guó)的英雄，與被捕后的許超凡和許國(guó)俊曾有過多次接觸。
貪有一套 30歲行長(zhǎng)“非常有手段”
為了繼續(xù)貪財(cái)，許超凡讓余振東、許國(guó)俊先后就任開平支行的行長(zhǎng)
據(jù)段大啟介紹，許超凡、余振東、許國(guó)俊在中國(guó)早已臭名昭著，正是這三個(gè)人合伙，制造了新中國(guó)成立以來最大的銀行資金盜用案。
主犯許超凡鉆營(yíng)有術(shù)，30歲時(shí)便當(dāng)上中國(guó)銀行廣東分行開平支行行長(zhǎng)，在當(dāng)?shù)仫@赫一時(shí)。有當(dāng)?shù)毓賳T說：“我們很少能見到他，只是感覺這個(gè)人非常有手段�！�
1994年至1998年任開平支行行長(zhǎng)期間，許超凡利用職務(wù)之便，通過各種方式貪污和挪用銀行資金高達(dá)數(shù)億美元，用于在香港炒股和投資，結(jié)果都血本無歸，造成銀行巨額虧損。為了繼續(xù)和掩蓋罪行，許超凡讓余振東、許國(guó)俊先后就任開平支行的行長(zhǎng)。隨著中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管逐步加強(qiáng)，許超凡惶惶不可終日。一天，許超凡對(duì)自己一手提拔的余振東和許國(guó)俊說：“事已至此，挪用的資金已經(jīng)無法填補(bǔ)，我們?nèi)齻�(gè)犯下的都是死罪了，干脆一不做、二不休，轉(zhuǎn)移點(diǎn)錢到香港，一有風(fēng)吹草動(dòng)咱們就逃吧！”
逃有一招 把妻子“嫁”到美國(guó)去
為在美國(guó)建立穩(wěn)固的“根據(jù)地”，假結(jié)婚成了他們的救命稻草
經(jīng)商量，三人一致把逃跑的目的地定為美國(guó)。
一天，余振東的妻子于緒慧對(duì)他說：“你買賣匯票經(jīng)常接觸美國(guó)人，我們就買通一個(gè)美國(guó)人，然后我和他結(jié)婚，取得美國(guó)公民資格，立足美國(guó)后，再離婚和你復(fù)婚！”余振東半信半疑，把這個(gè)方法告訴了許超凡和許國(guó)俊，許超凡拍手稱妙：“好！先將我們?nèi)说钠拮印蕖矫绹?guó)，然后我們就有落腳點(diǎn)了！”于緒慧召集二許的夫人開了會(huì)，具體策劃怎么合法“嫁”到美國(guó)。接著，于緒慧通過互聯(lián)網(wǎng)同跨國(guó)偷渡組織取得了聯(lián)系，每人交20萬美元，由偷渡組織為她們物色了3個(gè)美籍華人，并為她們辦理了結(jié)婚證。這樣3位貪官夫人于1999年同時(shí)“嫁”到了美國(guó)，先后取得了美國(guó)公民資格。沒有了后顧之憂，許超凡三人開始瘋狂轉(zhuǎn)移資金。他們先是把銀行資金轉(zhuǎn)移到香港的“殼公司”，然后再想盡各種辦法將資金轉(zhuǎn)到美國(guó)。據(jù)介紹，他們先后從銀行劃撥了4.83億美元到自己的賬下。
2001年5月，許超凡、余振東、許國(guó)俊三人在香港與美國(guó)公民假結(jié)婚。同年10月12日，三人突然集體從內(nèi)地失蹤，神秘地出現(xiàn)在香港。他們利用早先獲得的假香港護(hù)照申請(qǐng)到了去美國(guó)的簽證。到了美國(guó)后，他們各自跟自己的妻子會(huì)合，從此三家人隱姓埋名、各奔東西，踏上了一條逃亡路。
終有一報(bào) 五巨貪犯下十五宗“罪”
一人已被移交。二許可能被引渡。美方如何處理貪官家屬人們關(guān)注
為了逃避警方的追蹤，三家人先后在美國(guó)和加拿大不斷轉(zhuǎn)移。據(jù)他們后來陳述，當(dāng)時(shí)雖然有巨額存款卻不敢輕易動(dòng)用，連住旅店也只敢住最便宜的。他們一聽到警車聲就渾身發(fā)抖，晚上惡夢(mèng)不斷。去賭場(chǎng)成了放松神經(jīng)的最佳娛樂，那里也是洗錢的最佳場(chǎng)所。據(jù)報(bào)道，這些巨貪在拉斯維加斯賭城每次都是一擲千金。2002年12月19日，余振東逃到洛杉磯，剛下飛機(jī)就被美方逮捕。2004年4月16日，美方將余振東移交給中國(guó)警方。2004年9月下旬，許國(guó)俊在堪薩斯州一小鎮(zhèn)上被捕。同年10月初，許超凡在俄克拉荷馬州一小鎮(zhèn)的公寓里被捕。
5名巨貪在美國(guó)賭城拉斯維加斯被起訴的消息傳出后，當(dāng)?shù)厝A人無不拍手稱快。洛杉磯最大的中文媒體《世界日?qǐng)?bào)》披露了對(duì)5名疑犯罪行的具體指控：第一項(xiàng)指控是反黑連坐法中的密謀罪；第二、三項(xiàng)控罪是從事洗錢密謀和運(yùn)輸贓款密謀，主要指被告通過銀行把贓款轉(zhuǎn)入美國(guó)。起訴書還列出了五被告通過銀行的所有交易，包括以200萬元支票存入鄺華寶在拉斯維加斯一家賭場(chǎng)的賬戶。第四至第九項(xiàng)控罪指控許超凡、許國(guó)俊每人三項(xiàng)身份證欺詐罪，第10-15項(xiàng)控罪是指鄺婉芳、余英怡每人三項(xiàng)護(hù)照欺詐罪。
余振東的同黨在美被起訴，人們最關(guān)心的是：美方是否會(huì)讓許超凡和許國(guó)俊以“余振東模式”，在美國(guó)被定罪宣判后自愿回國(guó)接受審判？據(jù)報(bào)道，當(dāng)有記者問起這一問題時(shí)，美方以“案件尚在進(jìn)行之中”為由，拒絕作出評(píng)論。不過，段大啟告訴記者，美國(guó)司法有判例法之說，余振東案已經(jīng)成為一種判例，美國(guó)司法部門在判決類似案件時(shí)可以援引這個(gè)判例，也就是說，許超凡和許國(guó)俊被遣返回國(guó)的可能性是存在的。
美方如何處理中國(guó)貪官家屬也是人們關(guān)心的問題。于緒慧后來在走投無路之中與美國(guó)當(dāng)局達(dá)成認(rèn)罪協(xié)議。她的美國(guó)國(guó)籍和永久居民身份將被取消，美國(guó)移民當(dāng)局將對(duì)她發(fā)出驅(qū)逐令。但同時(shí)美國(guó)移民當(dāng)局允許她不斷提起上訴，并給予工作許可。從理論上講，這等于讓于緒慧可以無限期地居留美國(guó)。如果援引這一模式，估計(jì)美方也不會(huì)引渡二許的家屬和子女。
責(zé)任編輯：林彥婷
