去年以來我市查處十大傳銷典型案例

    據(jù)介紹，去年，我市市政府專門出臺了《青島市人民政府關(guān)于嚴厲打擊傳銷活動的通告》，工商公安部門積極行動，集中清理取締的傳銷窩點560余個，遣、驅(qū)散參與傳銷和變相傳銷人員6000余人，移交司法機關(guān)14起，有效地遏制了傳銷和變相傳銷活動在我市的蔓延，防止了重大傳銷事件的發(fā)生。其中十大典型案例為：    

    市北工商分局查處劉某涉嫌組織傳銷案

    劉某原系市北某保健品店個體經(jīng)營者。2004年12月13日劉某與西藏某公司簽訂了《代理店協(xié)議》，以該公司長沙專賣店的名義在我市銷售臭氧解毒機和紅景天膠囊。劉某及其團隊共發(fā)展業(yè)務(wù)483單，總營業(yè)額達5738040元。后期因業(yè)務(wù)量下降、后續(xù)資金不足，至2005年4月21日，劉某終于無法繼續(xù)經(jīng)營，停止發(fā)放獎金分紅，引發(fā)部分參與者對劉某進行舉報，工商機關(guān)遂進行立案查處。

    劉某要求參加者通過認購商品取得加入網(wǎng)絡(luò)和介紹他人進入網(wǎng)絡(luò)的資格，先參加者的獎金、收益主要取決于其發(fā)展下線人員及銷售數(shù)額，參加者的獎金報酬從下線業(yè)績中提��；以高額回報為誘餌吸引群眾參加，初步形成網(wǎng)絡(luò)組織；承諾定期分紅獎勵。這些都符合變相傳銷的特點。

    依據(jù)《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)工商局等部門關(guān)于嚴厲打擊傳銷和變相傳銷等非法經(jīng)營活動意見的通知》（國辦發(fā)［2000］第55號）、《關(guān)于嚴厲打擊傳銷和變相傳銷等非法經(jīng)營活動意見》等相關(guān)指導(dǎo)性文件，劉某已經(jīng)構(gòu)成傳銷行為。由于本案違法經(jīng)營數(shù)額巨大，社會危害嚴重，依據(jù)《最高人民檢察院公安部關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》第70條和《行政執(zhí)法機關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》有關(guān)規(guī)定，8月份，市工商局已將該案正式移交公安機關(guān)。    

    萊西市工商局查處團伙組織傳銷案

    2004年8月18日，劉某到萊西工商局舉報稱，自己被騙加入傳銷團伙，并將自己的表弟騙入該團伙從事傳銷，導(dǎo)致其絕望自殺（經(jīng)搶救脫險）。自己覺醒后到工商局舉報。

    為鏟除傳銷團伙，工商、公安在當?shù)卣�府領(lǐng)導(dǎo)下，成立專案小組，聯(lián)手行動，經(jīng)過20余天的暗中調(diào)查和蹲點守候，準確掌握了萊西城區(qū)內(nèi)12處傳銷人員居住點和7處培訓(xùn)授課場所。9月15日，將楊某及田某、楊某等骨干成員一并擒獲，并在租住房內(nèi)發(fā)現(xiàn)密碼箱1個，銀行卡1張，密碼箱內(nèi)有現(xiàn)金18萬余元，銀行卡存款12萬元。同時，執(zhí)法人員還現(xiàn)場查獲了大量證據(jù)。16日凌晨，“圍剿”行動全面拉開，工商、公安執(zhí)法人員同時出動，查處了傳銷團伙的12處窩居地點和7處授課場所，查獲非法傳銷人員316人，查扣大宗用于傳銷的培訓(xùn)材料和“露娜卡詩”化妝品等。

    經(jīng)查，2004年3月份，黑龍江省齊齊哈爾市人田某和湖北省天門市人楊某在萊西市以“順興”、“天翼”公司的名義，以高額回報為誘餌，騙取群眾信任，組織銷售網(wǎng)絡(luò)，傳銷“露娜卡詩”牌化妝品，短短半年時間就網(wǎng)羅湖北、安徽、黑龍江等省外傳銷人員1000余人，非法營銷額達60萬余元。楊某、田某等傳銷頭目被依法拘留，追究刑事責任。    

    市工商局查處多層次傳銷美娜卡詩美白套裝案

    2004年9月21日，青島市工商局接到黑龍江省七臺河市政協(xié)委員于同志反映在膠州境內(nèi)有傳銷“美娜卡詩美白套裝”的非法培訓(xùn)窩點的舉報后，22日上午，市局執(zhí)法人員會同膠州工商局和膠州市公安局治安大隊，對6個傳銷窩點進行突擊檢查。現(xiàn)場查明，6個窩點的講課內(nèi)容全是“美娜卡詩美白套裝”傳銷知識，在查獲的135名涉案人員中，多數(shù)為河北、吉林等地的無業(yè)人員，屬“傳人頭”性質(zhì)。

    當查處現(xiàn)場出現(xiàn)騷亂苗頭時，公安機關(guān)及時采取措施予以制止，將135名涉案人員全部集中到公安局治安大隊，由公安人員對其逐個進行登記、審查，對審查中發(fā)現(xiàn)的雷開照等3名傳銷骨干頭目，以涉嫌非法經(jīng)營罪將其刑事拘留；對受騙人員實施教育后，全部遣散。

    陳某等“愛博美娜”傳銷案

    從2004年11月開始，陳某等以推銷“愛博美娜－豐韻之神”的化妝品為由，將不明真相的群眾騙至青島，然后集中聚會授課，在簡單介紹“愛博美娜－豐韻之神”化妝品的功能用途后 ，以加入后連續(xù)發(fā)展人員入會可升級并獲取高額回報為誘餌，吸引人員入會。到2005年3月13日，陳某共發(fā)展成員89人，共收取入會費66500元。

    2005年3月13日，青島工商李滄分局會同青島市公安局李滄分局一舉查獲了該傳銷組織，對 當事人陳某罰款人民幣3695元的行政處罰。同時，因陳某已經(jīng)涉嫌構(gòu)成犯罪，司法機關(guān)正在追究陳某的刑事責任。    

    即墨市工商局查處南龍灣“拉人頭”式傳銷案

    2004年1月，即墨市工商局在公安部門配合下，在該市通濟街道辦事處南龍灣村搗毀一傳銷窩點，遣散54名從事傳銷人員，抓獲5名傳銷頭目。經(jīng)查，該傳銷團伙為謀取利益，采取“拉 人頭”方式組織進行傳銷活動。利用“盯梢”、“洗腦”等多種手段，誘導(dǎo)入會人員實施“連鎖”欺騙，形成危害社會的團伙。對此，即墨市工商局按照有關(guān)法律法規(guī)堅決取締了該傳銷窩點。    自2004年8月4日至10月14日，畢某以銷售青島美津商貿(mào)有限公司的“美津植秀”牌化妝品及“EleMoi”美體內(nèi)衣為名，將自己的親朋好友發(fā)展為“下線”，進行非法傳銷活動，銷貨額達23.5萬余元。2004年10月，執(zhí)法人員依法查處了畢某利用營銷商品組織非法傳銷，對當事人作出了處罰。    

    李滄工商分局查獲“龍馬亞太”公司傳銷案

    2004年9月22日，李滄分局在李滄區(qū)新澳大酒店三樓會議室查獲“龍馬亞太公司”組織的傳銷窩點，查獲涉嫌傳銷人員239人，并會同公安人員在李滄區(qū)古鎮(zhèn)路4號將該公司傳銷組織者劉永勝抓獲。

    經(jīng)查，劉永勝于2003年7月在其同學(xué)介紹下在遼寧省鐵嶺市以認購商品的方式加入傳銷組織廣州百先得化妝品有限公司。2003年10月，劉某帶領(lǐng)其大哥和表弟轉(zhuǎn)投龍馬亞太國際商業(yè)連鎖中心，成為“龍馬亞太”的業(yè)務(wù)員。后劉某在李滄區(qū)古鎮(zhèn)路開設(shè)營業(yè)場所（無照），負責和鄭州分公司進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)，并在青島地區(qū)大力發(fā)展會員。從2003年10月至2004年7月，劉永勝已經(jīng)從普通業(yè)務(wù)員升任高級商務(wù)經(jīng)理，并成為青島地區(qū)的負責人。2004年4月至7月間，劉永勝從北京購進31種劣質(zhì)化妝品用于傳銷，共收取會員的銷貨款20萬余元。經(jīng)上報省局批準，工商機關(guān)對其作出沒收非法所得及傳銷商品，并處罰款3.6萬元，公安機關(guān)已將其正式逮捕。    

    開發(fā)區(qū)工商分局取締傳銷人員“仲秋團拜會”

    2004年9月28日，開發(fā)區(qū)工商分局和當?shù)毓�安機關(guān)，在開發(fā)區(qū)舟山島街55號的“群樂園”音樂廣場，將一正在舉行“仲秋團拜會”的傳銷團伙一網(wǎng)打盡，當場查獲傳銷人員118名，其中抓獲6名“代理員”級的傳銷頭目。公安、工商人員將該批傳銷人員依法進行登記、詢問、教育后，及時遣散。6名骨干頭目涉嫌經(jīng)濟詐騙罪被刑事拘留。    

    “正華公司”組織非法培訓(xùn)案

    2005年8月2日，根據(jù)群眾舉報，開發(fā)區(qū)工商分局執(zhí)法人員查獲了2個傳銷團伙，其中一個71人，另一個54人，該兩個團伙均以正華公司的名義組織培訓(xùn)活動，現(xiàn)場沒有任何產(chǎn)品就直接向參加人員收取人頭費。執(zhí)法人員對其批評教育后予以驅(qū)散。    

    膠南工商局查處非法傳銷培訓(xùn)

    根據(jù)群眾舉報，2005年6月5日，膠南工商局會同公安機關(guān)在膠南新泰華大酒店查處了一起非法傳銷培訓(xùn)案。經(jīng)查，天津人王某以召開聯(lián)誼會的名義租借膠南新泰華大酒店會議室，進行培訓(xùn)活動，共有240多人參加聚會。工商人員協(xié)同公安人員將集會人員疏散，公安機關(guān)將講課人員帶到派出所進行了詢問調(diào)查，據(jù)交代，組織者已逃離現(xiàn)場。公安、工商同街道辦事處將集會人員遣返。對集會的組織者公安機關(guān)進一步追查。