事發(fā)
數(shù)億元假票冒出 多家銀行頻頻報(bào)警
2004年春節(jié)剛過，濟(jì)南市的數(shù)家銀行幾乎同時(shí)遭遇了令人驚恐的事情：
1月22日，工商銀行濟(jì)南市天橋支行向濟(jì)南市公安局經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案：該行自2003年12月12日至2004年1月8日，共接到來(lái)自全國(guó)各地8筆、總金額達(dá)2億余元
的內(nèi)容為存單、國(guó)債交款憑證的查詢，以上存單、憑證均為假憑證、假存單。
3月，工商銀行濟(jì)南黃臺(tái)支行報(bào)案：該行近期接到金額達(dá)2億元假存單、假國(guó)債的查詢。
4月、5月濟(jì)南歷城農(nóng)行、長(zhǎng)清農(nóng)行相繼報(bào)案：近期接到金額達(dá)數(shù)億余元的假存單、假國(guó)債的查詢。
隨后，槐蔭公安分局、濟(jì)陽(yáng)縣公安局也先后接到報(bào)案，一些人以與銀行有關(guān)系，能辦理銀行質(zhì)押貸款為誘餌，收取投資單位及個(gè)人的錢財(cái)，但這些存單、國(guó)債等是偽造的，一些單位被詐騙得血本無(wú)歸。
種種跡象顯示，在濟(jì)南暗暗滋生了一家“地下銀行”，這個(gè)犯罪團(tuán)伙正在利用假票據(jù)實(shí)施詐騙犯罪。警方頻頻接到報(bào)警，涉案假票金額已經(jīng)達(dá)3.6億元，金融安全受到嚴(yán)重威脅！
此案立即引起濟(jì)南市公安局的高度重視。副局長(zhǎng)郭心敬、徐春華親赴經(jīng)偵支隊(duì)，與支隊(duì)政委劉岐等人周密部署，立即組成以副支隊(duì)長(zhǎng)毛紅旗為組長(zhǎng)的十余人專案組，全力偵破此案。
偵查
房產(chǎn)商再度受騙 “服務(wù)生”抓獲嫌犯
由于某些受害單位和個(gè)人并沒有及時(shí)報(bào)案、犯罪嫌疑人作案時(shí)使用的都是假身份證，專案組的調(diào)查取證異常艱難。
2004年8月，北京一家房地產(chǎn)公司的老板趙某到濟(jì)南經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案，前不久他欲貸款3000萬(wàn)元投資房地產(chǎn)，正愁貸款無(wú)門，濟(jì)南一家投資公司的老板蔣某稱，可以為其提供1000萬(wàn)元的定期存單質(zhì)押貸款，但要收取20萬(wàn)元的開票費(fèi)。用錢心切的趙老板相信蔣某進(jìn)行了交易。但當(dāng)他拿著那張1000萬(wàn)元的存單貸款時(shí)，卻被銀行告知存單是假的。
偵查員判斷，趙老板被詐騙案與幾個(gè)月前濟(jì)南一些銀行的報(bào)案十分相似。抓捕蔣某或許是揭開此案的關(guān)鍵。
此時(shí)，蔣某還沒有意識(shí)到騙局被識(shí)破，頻繁與趙老板通話聯(lián)系，問他還要不要存單。
這是一個(gè)抓捕蔣某的好機(jī)會(huì)。專案組當(dāng)即決定引蛇出洞。2004年9月10日，趙某與蔣某電話聯(lián)系，假稱其準(zhǔn)備好了40萬(wàn)元，要蔣某再開2000萬(wàn)元的存單，在北園路一大酒店交易。貪欲無(wú)度的蔣某答應(yīng)準(zhǔn)時(shí)赴約。
當(dāng)天下午5：20左右，在這家酒店401房間，一身名牌的蔣某和趙老板正眉飛色舞地交談著，化裝成服務(wù)生的便衣警察將他牢牢摁倒在沙發(fā)上。
經(jīng)初步審查，蔣某是濱州人，暫住濟(jì)南。他賣給趙老板的存單是從火車站附近販子手里買來(lái)的，自己也不知道是假的。在蔣某身上，民警發(fā)現(xiàn)了一張夜總會(huì)消費(fèi)簽單、一張修車發(fā)票和一串鑰匙。
轉(zhuǎn)機(jī)
零口供山重水復(fù) 情婦“牽線”柳暗花明
蔣某顯然在說(shuō)謊。
為了讓蔣某說(shuō)實(shí)話，民警避開與存單有關(guān)的事情，拉起了家常。在漫無(wú)邊際的談話中，民警了解到蔣某在濟(jì)南與幾個(gè)情婦來(lái)往密切。
恰在此時(shí)，一名女子撥通了民警控制下的蔣某的手機(jī)，迫不及待地說(shuō)：“你是張彬吧，你們?nèi)齻�(gè)人在一起，讓蔣某接電話�！�
這個(gè)打電話的女子會(huì)不會(huì)就是蔣某的情婦？民警幾經(jīng)周折，終于找到了這名張姓女子。她提供了一條重要線索：蔣某經(jīng)常和張彬、小李子在一起，好像在做投資生意。
9月12日凌晨，根據(jù)這名女子提供的情況，專案組民警找到了蔣某的暫住地，誰(shuí)知屋里除了一張床外，空空如也。就在辦案民警準(zhǔn)備撤離時(shí)，房角一個(gè)垃圾桶引起了民警褚洪泉的注意，他打開桶蓋，一個(gè)紙團(tuán)躍入眼簾，他撿起紙團(tuán)攤開一看竟是一張金額6萬(wàn)元的存款憑條，收款人為張彬，時(shí)間正是蔣某騙取趙老板的那天。
另一路辦案民警根據(jù)蔣某在夜總會(huì)的消費(fèi)簽單，到夜總會(huì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，蔣某曾與兩個(gè)男青年到這家夜總會(huì)消費(fèi)，這兩個(gè)男子就是張彬與小李子。
在證據(jù)面前，百般抵賴的蔣某不得不交代，他以6萬(wàn)元的價(jià)格從張彬、小李子處購(gòu)買了兩張金額分別為1000萬(wàn)、5000萬(wàn)的假存單，并用此詐騙了北京的趙老板、煙臺(tái)的王老板各20萬(wàn)元。民警隨后查實(shí)，蔣某、張彬等人分別用3000萬(wàn)元、5000萬(wàn)元的假存單，詐騙徐州、淄博兩個(gè)老板34萬(wàn)元。
至此，這個(gè)犯罪團(tuán)伙逐漸露出了廬山真面目。
抓捕
假身份證陷僵局 修車發(fā)票牽出真兇
據(jù)蔣某講，他和張彬、小李子只在業(yè)務(wù)上往來(lái)，但不清楚他們的真實(shí)身份和住處。
民警根據(jù)從蔣某住處查獲的存款憑條，調(diào)取了對(duì)應(yīng)的開戶資料，以及開戶以來(lái)的存款憑條，初步鎖定了一個(gè)名叫張彬的男青年。經(jīng)跟蹤調(diào)查，2004年10月8日，民警將張彬查獲，但此張彬非彼張彬，只是身份證丟失過，很可能被人冒充了。
有關(guān)張彬的線索再次中斷，案件偵破陷入僵局。
此時(shí)，民警根據(jù)從蔣某身上搜出的修車發(fā)票到汽修廠多次調(diào)查，查明是一名李姓男子來(lái)修車時(shí)開了這張發(fā)票。經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查，此人就是小李子。
民警立即對(duì)李家布控。但從10月到12月，小李子杳無(wú)蹤影。2004年12月8日，民警得到一條重要線索，小李子當(dāng)天要陪朋友去處理一起交通事故。當(dāng)天，便衣民警在車管所大院內(nèi)發(fā)現(xiàn)了小李子的身影。
狡猾的小李子似乎覺察到不妙，急忙朝大門走去。守候在一旁的民警褚洪泉立即追上去，一拍他的肩膀問：“你是李某嗎？”
“不是啊，我是趙某某�！毙±钭渔�(zhèn)定地回答，并從隨身攜帶的包里拿出一張身份證，證實(shí)他確是趙某某。
難道看錯(cuò)了人？民警以防有詐，仍然將他控制住。當(dāng)民警查看他的提包時(shí)，突然發(fā)現(xiàn)了另外一張身份證，就是“李某”的，照片上的人和眼前的基本一樣。原來(lái)，此人就是民警要抓的小李子，為了逃避民警的抓捕，他特地做了一張假身份證。
根據(jù)李某的供述，2004年12月8日晚，民警將張彬、胡某抓獲，在他們的床下搜出了3.6億元的假國(guó)債、定期存單、銀行承兌匯票一宗，8枚銀行假公章。民警發(fā)現(xiàn)張彬的真名叫王其強(qiáng)，他所持的名為張彬的身份證也是假的。
經(jīng)分組突審，李某、王其強(qiáng)、胡志剛等供述，他們伙同江蘇常州人吳梁大、姚龍海等自2003年起結(jié)伙作案，并以銀行有關(guān)系可以開出上述票證為貸款人提供質(zhì)押且能保證核保為名，騙取北京、徐州、淄博、聊城等地200余萬(wàn)元。
通過審查，吳梁大正是李某等人的上線。
收網(wǎng)
假票老大落法網(wǎng) 四條下線全被斬?cái)?/STRONG>
就在民警開始抓捕江蘇的吳梁大等人時(shí)，丹東警方查獲了一起200萬(wàn)銀行假票案，這些假票據(jù)正是在濟(jì)南通過一男子介紹購(gòu)買的。民警由此判斷，在濟(jì)南，肯定還有犯罪團(tuán)伙與吳梁大有聯(lián)系，便加強(qiáng)對(duì)一些涉案人員的監(jiān)控。
今年1月，民警得到線索，吳梁大與姚龍海要在濟(jì)南活動(dòng)做筆大買賣。1月23日，吳梁大與姚龍海攜帶5000萬(wàn)假銀行匯票住進(jìn)了濟(jì)南市中區(qū)一家賓館。正當(dāng)這伙不法之徒在房間內(nèi)進(jìn)行交易時(shí)，守候多時(shí)的辦案民警迅速?zèng)_進(jìn)房間，將吳梁大與姚龍海一舉抓獲，繳獲金額達(dá)3000余萬(wàn)元的假金融票據(jù)。
經(jīng)審查，吳梁大長(zhǎng)期從事偽造金融票據(jù)、金融詐騙等犯罪活動(dòng)，系濟(jì)南犯罪團(tuán)伙的最上線，是偽造金融票據(jù)的重量級(jí)人物。2001年濟(jì)南市公安局破獲的一起特大票據(jù)詐騙案的購(gòu)票人曾找過吳梁大購(gòu)買假票，后因價(jià)格未談成而告吹，該案主犯樊福海(已被判處死緩)也曾師從于他做假票。
落網(wǎng)的吳梁大被抓獲時(shí)垂頭喪氣地說(shuō)：想不到我?guī)资曜吣详J北，這一回卻栽倒在濟(jì)南。
據(jù)吳梁大交代，2001年濟(jì)南偵破那起特大票據(jù)詐騙案后，常州的金融票據(jù)信譽(yù)度極度降低，貿(mào)易往來(lái)中連真票都沒人敢收，于是他移師濟(jì)南，在濟(jì)南發(fā)展了四條下線，分別為李某、馬某、于某、孫某，這些人又有自己的同伙，其業(yè)務(wù)范圍廣泛，存單、銀行系統(tǒng)兌匯票、國(guó)債均能偽造出來(lái)，堪稱“地下銀行”。
根據(jù)吳梁大的交代，今年4月7日，下線馬某被民警抓獲，4月13日，民警將正欲密謀外逃的犯罪嫌疑人孫某、于某抓獲。
至此，吳梁大在濟(jì)南發(fā)展的四條下線被警方全部斬?cái)唷?
2005年8月14日，濟(jì)南市中級(jí)人民法院作出一審判決：吳梁大、蔣某、李某等7名主要案犯分別被判處十年以上有期徒刑。
本報(bào)記者 李冉 通訊員 韓素梅 許樹強(qiáng)
責(zé)任編輯：林彥婷
