警方一舉抓獲數(shù)名走私團(tuán)伙成員
監(jiān)控鏡頭拍下的偷運(yùn)布料場景
警察強(qiáng)行沖入尹氏兄弟住所抓捕犯罪嫌疑人
6月20日下午，黃埔海關(guān)向外界通報(bào)迄今為止全國海關(guān)破獲的最大一起加工貿(mào)易走私案：以尹照華為首的家族走私團(tuán)伙4年內(nèi)，以偽報(bào)貿(mào)易性質(zhì)的方式走私牛皮、布料價(jià)值高達(dá)18億元，偷逃稅3．5億元。黃埔海關(guān)經(jīng)過將近一年的偵查，去年10月終結(jié)此案，共抓獲以香港人尹照華為首的家族走私犯罪團(tuán)伙等全部犯罪嫌疑人42名。
2005年5月12日，廣州市人民檢察院依法對尹照華等28名走私犯罪嫌疑人提起公訴，21日起，尹照華等15名家族走私團(tuán)伙成員在廣州中院接受審判。
案發(fā)
廉價(jià)牛皮驚現(xiàn)皮具城
2003年11月，黃埔海關(guān)緝私局獲取一條線索：45歲的香港女老板袁疊足，在廣州某皮具城以低于市場價(jià)格大量銷售從東莞走私進(jìn)口的牛皮和布料。辦案人員分析，由于國內(nèi)市場對各類進(jìn)口皮料、布料需求旺盛，且國內(nèi)外差價(jià)較大，存在較大走私嫌疑。
偵查人員隨后從袁疊足的銷售檔口入手，對其開展經(jīng)營監(jiān)控。經(jīng)過摸查，情報(bào)人員發(fā)現(xiàn)這些進(jìn)口牛皮和布料全部運(yùn)自東莞寮步鎮(zhèn)的“照華貨場”。這間貨場每晚燈火通明，數(shù)十輛粵港直通車運(yùn)載著剛從香港進(jìn)口的貨物進(jìn)場卸貨，隨后由國內(nèi)貨車運(yùn)走，或?qū)⑸鲜鲐浳镏苯有遁d到國內(nèi)貨車，袁疊足僅是其中一家，經(jīng)查閱有關(guān)粵港直通車的進(jìn)出口資料，發(fā)現(xiàn)其報(bào)關(guān)進(jìn)口的是加工貿(mào)易企業(yè)的保稅料件。
由此初步判定，“照華貨場”是走私保稅貨物的中轉(zhuǎn)場，其走私情節(jié)惡劣，走私數(shù)量驚人，必有重大走私團(tuán)伙在運(yùn)作。
調(diào)查
幕后老板浮出水面
專案組通過對經(jīng)常進(jìn)出“照華貨場”的15輛粵港直通車進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)這些車輛所運(yùn)載的貨物均發(fā)自香港，以天得利織造廠等4家來料加工企業(yè)的名義，作為保稅料件報(bào)關(guān)進(jìn)口，海關(guān)放行后貨物不到這4家工廠，而是直接到“照華貨場”過貨給國內(nèi)貨車，或卸到貨場后再由國內(nèi)貨車運(yùn)往各地，進(jìn)行“飛料”走私；然后，又直接將其他國內(nèi)貨車?yán)瓉淼呢浳镞\(yùn)走申報(bào)出境，用以核銷加工合同手冊，以掩蓋走私行為。
專案組同時(shí)意識到，“照華貨場”從貨源組織、報(bào)關(guān)進(jìn)口、運(yùn)貨進(jìn)境到偷卸走私，各有分工，又緊密聯(lián)系，形成了一個(gè)組織嚴(yán)密的走私網(wǎng)絡(luò)，必定有一個(gè)勢力強(qiáng)大的幕后老板。
通過資料查詢和摸查，專案組發(fā)現(xiàn)“照華貨場”的老板為寮步鎮(zhèn)某村老支書尹枝味及其小兒子尹照華。
隨后，在一份《港澳居民來往內(nèi)地通行證申請表》上發(fā)現(xiàn)了尹照華的妻子叫吳京銀，而吳京銀正是天得利織造廠等4家來料加工企業(yè)的港方負(fù)責(zé)人。
取證
收集證據(jù)近200萬份
根據(jù)案件情況，專案組多次前往香港，獲取了尹照華在東莞設(shè)立的4家企業(yè)的全部真實(shí)賬目，并對該走私集團(tuán)的國內(nèi)1000余家客戶廣泛取證，先后前往深圳、中山、順德、四川和福建等地，行程達(dá)30多萬公里，收集了照華走私集團(tuán)與上述客戶的真實(shí)交易資料。
專案組全方位調(diào)取境內(nèi)外證據(jù)，按照購、運(yùn)、銷等環(huán)節(jié)，把收集的近200萬份證據(jù)材料進(jìn)行整理、分類，形成了環(huán)環(huán)相扣的完整證據(jù)鏈條，僅案件卷宗就達(dá)1500卷，為全國走私個(gè)案卷宗數(shù)之最。
真相
4年偷逃稅3．5億元
原來，1996年，尹照華在香港成立了香港照華運(yùn)輸公司，專門從事運(yùn)輸業(yè)務(wù)。
2000年，其又在家鄉(xiāng)東莞設(shè)立精藝手袋廠等4家企業(yè)，并轉(zhuǎn)租他人經(jīng)營，同時(shí)指使其家族成員尹炯佳等人向海關(guān)申領(lǐng)上述廠家的來料加工合同手冊，香港照華公司主要負(fù)責(zé)組織貨源和運(yùn)輸，以偽報(bào)貿(mào)易性質(zhì)的方式走私進(jìn)口大量皮料、毛線、布料、膠紙、五金等貨物，進(jìn)境后將走私貨物運(yùn)至照華貨場接卸、中轉(zhuǎn)和分運(yùn)到遍及珠三角和國內(nèi)的上千家客戶。
自2000年1月至2004年4月間，該走私團(tuán)伙共計(jì)走私普通貨物總案值人民幣18億元，涉嫌偷逃應(yīng)繳稅額人民幣3．5億元。
抓捕
分頭抓獲42名疑犯
去年4月2日，經(jīng)海關(guān)總署批準(zhǔn)，黃埔海關(guān)緝私局成立了專案指揮部，正當(dāng)專案指揮部等待時(shí)機(jī)采取行動時(shí)，情況發(fā)生了變化：4月8日晚11時(shí)58分，主犯尹照華一改過去活動規(guī)律，突然從香港經(jīng)皇崗入境，并入住東莞厚街某酒店。而此時(shí)，指揮部獲悉另一主要犯罪嫌疑人袁疊足正在廣州，但將于次日8時(shí)30分乘飛機(jī)離開廣州，爾后出國。而當(dāng)天進(jìn)口的走私貨物已接駁完畢，失去了抓獲現(xiàn)場犯罪的機(jī)會。
為防止主要犯罪嫌疑人漏網(wǎng)，4月9日凌晨2時(shí)，行動指揮部發(fā)出緊急出警指令，180余名民警分成12個(gè)行動小組集結(jié)各地，展開了大規(guī)模的搜捕行動。8時(shí)30分，“廣州捕袁行動小組”在白云機(jī)場將準(zhǔn)備飛往上海的袁疊足捕獲。與此同時(shí)，埋伏在東莞厚街某酒店的“抓捕尹照華小組”將正在洗澡的主犯尹照華擒獲。
8時(shí)45分，“鳳崗行動小組”在東莞雁田收費(fèi)站將偽報(bào)出口的5輛照華公司的貨柜車當(dāng)場截獲，并抓獲司機(jī)及涉案報(bào)關(guān)員。9時(shí)整，對犯罪集團(tuán)尹氏兄弟所住的寮步三星樓、照華貨場、運(yùn)輸公司、辦公室、住宅以及倉庫等30多處場所實(shí)施突擊抓捕、搜查行動。將準(zhǔn)備外出的尹錦滿等4名犯罪嫌疑人抓獲。
7月10日清晨，專案組終將變換身份藏匿整整3個(gè)月的尹柏彬抓獲，并順藤摸瓜抓獲了尹應(yīng)彬。至此，尹照華走私團(tuán)伙的42名犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。
走私團(tuán)伙揭秘
辦廠做掩蓋干走私勾當(dāng)
團(tuán)伙頭目——尹照華
尹照華，42歲，1963年12月10日出生，原東莞寮步鎮(zhèn)人，上世紀(jì)80年代偷渡到香港，后獲得香港永久居留權(quán)。他早年做過香港運(yùn)輸直通車司機(jī)，深諳貨物進(jìn)出口運(yùn)輸流程。1996年，他在香港成立香港“照華運(yùn)輸公司”，2000年，其又在家鄉(xiāng)東莞設(shè)立精藝手袋廠等4家企業(yè)。在寮步鎮(zhèn)有一處有名的別墅群，數(shù)十畝的院子內(nèi)有三棟豪華別墅，大院門口高懸“三星樓”牌匾，就是尹照華三兄弟的住所。
團(tuán)伙構(gòu)成——尹氏家族
尹枝味：尹照華的父親，“照華貨場”老板，寮步鎮(zhèn)某村原支書。尹枝味另外兩個(gè)兒子尹啟康、尹照康和女兒負(fù)責(zé)“照華貨場”的日常管理。
吳京銀：尹照華妻子，東莞天得利織造廠等4家來料加工企業(yè)的港方負(fù)責(zé)人。
尹炯佳、尹柏彬、尹應(yīng)彬、尹錦滿：尹照華親屬，負(fù)責(zé)申領(lǐng)來料加工合同手冊，向海關(guān)偽報(bào)進(jìn)口貨物。
團(tuán)伙手段——辦廠做掩蓋
1．以其他港資名義在東莞設(shè)立4家來料加工企業(yè)。
2．以該4家企業(yè)名義作為保稅料件報(bào)關(guān)進(jìn)口，根據(jù)海關(guān)政策，進(jìn)口加工料件如牛皮、布料免稅，但必須制成相應(yīng)的成品出口才能免稅。
3．海關(guān)放行后，貨物不到這4家工廠，直接運(yùn)到“照華貨場”過貨給國內(nèi)貨車。
4．收集其他相關(guān)企業(yè)的貨物如皮具、成衣申報(bào)出境，用以核銷加工合同手冊，掩蓋走私行為。 文圖據(jù)《南方都市報(bào)》
責(zé)任編輯：屠筱茵
