“全國住房公積金第一案”近日披露內(nèi)幕，地下錢莊把李樹彪拖入賭博深潭
本月16日，湖南省郴州市住房公積金管理中心原主任李樹彪挪用住房
公積金1.2億案公開審理。近日，隨著審判的進行，這個“全國住房公積金第一案”中不為人知的內(nèi)幕被揭開，一個地下錢莊浮出水面。 李樹彪涉嫌貪污、挪用住房公積金11801.5萬元，是通過專事“洗錢”的珠海地下錢莊———迅達士多商店等，到澳門豪賭或個人揮霍。至案發(fā)時尚有7747.5萬元未退還。李樹彪之所以在腐化墮落的泥坑里越陷越深，與其能逃過各種監(jiān)管，非法動用的巨額公款能夠順利出境不無關(guān)系，而地下錢莊充當了罪惡的幫兇。透視地下錢莊洗碼巨額賭資輕松出境
據(jù)案卷材料反映，從1999年開始，李樹彪利用單位存款，以郴州市住房公積金管理中心的名義擔保，采取質(zhì)押貸款的方式先后23次將住房公積金挪出，金額為5185萬元；他還利用職務之便先后以委托貸款的形式作案18次，金額為7317萬元。這些非法資金中的絕大部分都是通過廣東省普寧市的吳明丁、吳明光兄弟在珠海經(jīng)營的地下錢莊———迅達士多商店非法兌換成港幣轉(zhuǎn)往澳門，供李樹彪賭博。
吳氏兄弟被抓獲歸案后，他們供稱自己在珠海經(jīng)營的地下錢莊，是通過“水客”將賭資帶出境的。但檢察機關(guān)分析，按照當時的國家規(guī)定，每人一次只能帶出境的現(xiàn)金是8000元港幣，而李樹彪每次出境的賭資都是數(shù)以百萬計，顯然不可能完全靠“水客”。通過偵查，地下錢莊還有其他非法換幣與帶錢出境的方式與途徑。由于有些地下錢莊非法運作時間長，他們在境外與內(nèi)地都擁有相當數(shù)量的人民幣和港幣，大多數(shù)時候根本不要帶錢進出，但“水客”費是要按比例收取的。
吳氏兄弟供認，最有賺頭的是“洗碼”費，費率是千分之八。李樹彪是大客戶，每次到澳門都有兩人專門為他“洗碼”。李樹彪曾在2003年8月的一天輸?shù)魞汕f。他輸光了，吳氏兄弟還借錢給他繼續(xù)賭，也不再另外收取利息。
透視地下錢莊內(nèi)幕查抄錢莊警方遭歹徒追擊
“從表面上看，迅達士多商店和珠海市其他小雜貨商店沒什么兩樣，不知道底細的誰會想到這個小雜貨店竟然是在內(nèi)地豪賭客中頗具信譽的地下大錢莊�！眳⑴c搗毀這家地下錢莊的郴州市人民檢察院偵查員告訴記者。
地下錢莊都極具隱蔽性。吳氏兄弟在珠海經(jīng)營的地下錢莊設在迅達士多商店的地下室里，商店視線范圍內(nèi)都裝設了可視監(jiān)控系統(tǒng)。地下室進口處有一個厚厚的鐵門，由地下室中把守的人在里面控制開關(guān)。地下室后面另有一后門通往停車場，遇到“不正�！鼻闆r，交易的賭客和老板可以暗中逃跑。
2004年2月下旬的一天，專案組趕到珠海，與當?shù)鼐铰?lián)手潛伏在地下錢莊———迅達士多商店附近準備伺機行動。傍晚時分，一個山西老板帶著幾個人進入地下錢莊換錢，幾名便衣想趁機閃入，不料門關(guān)得太快沒跟上，辦案人員只好繼續(xù)裝成到商店買東西的顧客。
沒過多久，之前進入地下錢莊的一個山西人出來買煙，便衣們瞅準機會迅速闖入，當即將地下室兩名換錢的伙計控制住。由于毫無防備，地下錢莊的保險柜大開著，辦案人員以極快的速度將保險柜內(nèi)的幾百萬元現(xiàn)金裝入地下錢莊備用的大皮箱中，并在擺放著的一堆車鑰匙中隨便抓了3把，到停車場開了車就走。幾乎與此同時，辦案人員在珠海將地下錢莊的老板之一吳明光抓獲，但沒發(fā)現(xiàn)他的兄弟吳明丁！
為了防備出現(xiàn)意外，湖南的辦案人員迅速驅(qū)車回境。果然，被查抄的地下錢莊迅速糾集人員追趕到了珠海高速公路口。為示震懾，警方有意將身上攜帶的微型沖鋒槍等武器顯露給對方，讓對方摸不清底細，只好撤退。
“如果我們那天查抄過程中稍有拖延，那么辦案人員很可能遭到地下錢莊糾集來的人員的圍攻，后果將不堪設想。”郴州市人民檢察院一位辦案人員告訴記者，地下錢莊一般都與當?shù)睾趷簞萘唇Y(jié)或者涉黑，有的甚至與境外黑惡勢力或恐怖分子有著千絲萬縷的聯(lián)系。
吳氏兄弟開辦的地下錢莊被搗毀后，吳明丁帶著他信任的風水先生羅某出逃。2004年4月20日，警方在江西九江火車站發(fā)現(xiàn)吳明丁的蹤跡并將其抓獲。
吳明丁供認，幾個月來，他們帶著羅盤，專找“風水好”的地方躲，被抓當時正準備逃離九江。
透視地下錢莊數(shù)字6年來經(jīng)營額達300億
吳氏兄弟經(jīng)營的地下錢莊始于上世紀90年代初。他們供認，在珠海拱北一帶，不少類似于迅達士多商店這樣的雜貨店都非法從事外匯兌換業(yè)務，珠海大大小小的地下錢莊有400多家。
吳氏兄弟供稱，他們的錢莊從1999年至案發(fā)獲利達5000萬元，其非法經(jīng)營額至少有300億元。據(jù)新華社等媒體整理
上海揪出數(shù)億元地下錢莊
●本月初，上海市公安局破獲一起地下錢莊重大案件，抓獲以鄒某為首的犯罪嫌疑人19名，查封涉嫌非法交易的農(nóng)行銀行賬戶100多個。目前，鄒某等15人已被依法刑事拘留。經(jīng)初步查明，2004年8月以來，以上海人鄒某為首的犯罪團伙在上海、江蘇、浙江、河南等地進行“地下錢莊”非法買賣外匯活動，涉案交易金額折合人民幣數(shù)億元，涉及中國內(nèi)地和境外90家公司。
閩發(fā)證券與地下錢莊有染
●近日，來自東方資產(chǎn)管理公司閩發(fā)證券托管經(jīng)營組的消息稱，福建閩發(fā)證券的機構(gòu)債務為95億，個人債務為9.6億，扣除15億多的應收賬款，虧損總額高達90億元。經(jīng)查，閩發(fā)證券的巨額資金曾通過地下錢莊等渠道流向境外市場，炒賣H股。
