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青島警方破獲山東半島最大的“地下錢莊案”(圖)
青島新聞網(wǎng)  2005-03-29 12:19:04 青島晚報(bào)
 

    晚報(bào)訊 今年2月,公安部公布了在打擊地下錢莊的專項(xiàng)斗爭(zhēng)中,破獲的4起重大地下錢莊案,其中,青島破獲的韓國(guó)人金
權(quán)在經(jīng)營(yíng)的地下錢莊案是我國(guó)公安機(jī)關(guān)偵辦的首例外國(guó)人非法經(jīng)營(yíng)地下錢莊案件,涉案金額高達(dá)4,4億元人民幣。昨日,市公安局首次披露這起案件偵破的內(nèi)幕。

    2003年底,警方展開調(diào)查研究時(shí)發(fā)現(xiàn)線索:城陽流亭附近有一叫金權(quán)在的韓國(guó)人非法經(jīng)營(yíng)地下錢莊。地下錢莊是民間對(duì)從事地下非法金融業(yè)務(wù)的一類組織的俗稱,從事的主要非法金融業(yè)務(wù)有:非法吸收公眾存款、非法借貸拆借、非法高利轉(zhuǎn)貸、非法買賣外匯及非法典當(dāng)、私募資金等。

    警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),今年44歲的金權(quán)在1987年在韓國(guó)漢城開夜總會(huì)。9年后,從韓國(guó)來到青后,選擇了韓國(guó)企業(yè)聚居的城陽區(qū)做為基地,干起了地下錢莊的買賣。

    一些韓資企業(yè)在經(jīng)營(yíng)中有時(shí)需要大量的外匯周轉(zhuǎn),但一時(shí)難以籌措,如果向正規(guī)銀行兌換外匯需要一定的時(shí)間,而通過金權(quán)在的地下錢莊運(yùn)做雖違法但省時(shí)省力。同時(shí),還有一些采購(gòu)企業(yè)從青島進(jìn)口商品,為了逃避韓國(guó)的高昂的進(jìn)口關(guān)稅,就壓低貨值,但與商品實(shí)際價(jià)格的差額就由金權(quán)在青島地下錢莊補(bǔ)給中國(guó)商家,而他在韓國(guó)的地下錢莊就會(huì)收到采購(gòu)企業(yè)的等值的韓幣。

    金權(quán)在的犯罪事實(shí)已基本掌握。2004年12月26日晚大雪紛飛,警方在其住宅內(nèi)將正在登錄境外某銀行網(wǎng)站交易的金權(quán)在等10余人抓獲。

    金權(quán)在的地下錢莊無論從發(fā)展規(guī)模還是經(jīng)營(yíng)數(shù)額上來看,堪稱山東半島地區(qū)最大的地下錢莊。經(jīng)統(tǒng)計(jì),金權(quán)在地下錢莊近年來光是通過銀行流動(dòng)的資金即達(dá)2.4億元人民幣,而其還有大量的交易是以現(xiàn)金的方式進(jìn)行,這是難以統(tǒng)計(jì)的。根據(jù)警方掌握的金的賬本等材料,金權(quán)在地下錢莊的涉案金額至少達(dá)4.4億余元人民幣。記者 王哲 通訊員 王建華

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