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記者從外匯局山東省分局工作會(huì)議上獲悉，今年我省外匯領(lǐng)域?qū)⒄D規(guī)范外匯市場秩序，加大外匯領(lǐng)域反洗錢力度。
據(jù)了解，目前地下外匯非法交易仍較為猖獗，并更加隱秘和復(fù)雜，打擊的難度有所加大。今年將圍繞外匯市場秩序，加大對(duì)外匯資金流入和結(jié)匯的檢查力度，重點(diǎn)審核機(jī)構(gòu)法人管理和內(nèi)控管理。規(guī)范非銀行
金融機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)，對(duì)證券公司、信托投資公司、企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司實(shí)施新的外匯管理辦法。
今年將加大現(xiàn)場外匯檢查力度。對(duì)保險(xiǎn)公司、外資銀行2004年外匯業(yè)務(wù)的合規(guī)性進(jìn)行專項(xiàng)檢查。對(duì)境內(nèi)居民與離岸公司的外匯收支進(jìn)行調(diào)查。選擇部分外商投資企業(yè)、房地產(chǎn)公司、航空公司等對(duì)其外匯收支情況進(jìn)行現(xiàn)場檢查或調(diào)查。開展對(duì)企業(yè)資本金結(jié)匯、外債結(jié)匯、預(yù)收貨款、延期付款、個(gè)人結(jié)匯等專項(xiàng)檢查和調(diào)查。推進(jìn)外匯領(lǐng)域反洗錢工作，加強(qiáng)對(duì)非銀行金融機(jī)構(gòu)大額和可疑資金外匯交易的監(jiān)測。(周愛寶)
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