據(jù)北京市工商局提供的最新資料和本報(bào)記者的追蹤調(diào)查，以北京世紀(jì)綠洲投資有限公司(下稱“世紀(jì)綠洲”)為核心的“世紀(jì)綠洲系”，在中國銀行河松街支行票據(jù)詐騙案(下稱“中行票據(jù)詐騙案”)案發(fā)前，曾以每月一家的速度瘋狂注冊空殼公司，并且可能在2004年8月資金鏈就已經(jīng)斷裂。
昨天(3日)，北京市工商局向記
者出示了“世紀(jì)綠洲系”于北京注冊的16家關(guān)聯(lián)公司的注冊情況，資料顯示，相關(guān)公司的股本總額達(dá)11260萬元。世紀(jì)綠洲、北京世紀(jì)綠洲體育有限公司、北京世紀(jì)綠洲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司規(guī)模勉強(qiáng)算中等，分別約為6000萬元、2600萬元、2000萬元，其他公司均為50萬元到100萬元不等的小公司，而且其中一家已經(jīng)注銷，名為北京世紀(jì)綠洲百康藥業(yè)有限公司朝陽分公司。
在中行票據(jù)詐騙案案發(fā)前，世紀(jì)綠洲系似乎處于快速擴(kuò)張之中，在注冊一家公司不到一個(gè)月，另一家又開始申請注冊了。北京市工商局企業(yè)信息中心工作人員昨天向本報(bào)記者透露：“有一家2004年12月新申請注冊成立的北京世紀(jì)綠洲醫(yī)藥有限公司，但是還沒完成注資，董事會、法人什么都沒有。”而由趙慶斌投資800萬元并任經(jīng)理、蘇毅任法人代表和執(zhí)行董事的北京世紀(jì)綠洲體育有限公司，則是在2004年11月25日剛剛申請成立的。
而2004年6月，位于四川的成都聯(lián)合世紀(jì)置業(yè)汽車銷售有限公司成立，是世紀(jì)綠洲的一家全資孫公司(公司在網(wǎng)站上稱由世紀(jì)綠洲的全資子公司北京聯(lián)合世紀(jì)置業(yè)投資設(shè)立)，記者調(diào)查得到的消息顯示，這是一家“一分錢都沒有”的空殼公司。該公司人事部經(jīng)理鄧女士向記者抱怨說：“我們公司自成立以后就沒有人管了，北京聯(lián)合世紀(jì)置業(yè)一分錢都沒有投給我們，我們做汽車銷售，迄今為止卻沒有賣過一輛車，因?yàn)槲覀儧]有資金進(jìn)車。從去年6月到現(xiàn)在，公司員工一分錢工資都沒有發(fā)，曾經(jīng)租的一個(gè)門臉‘過渡店地址——成都市萬年場牛龍路20號東景麗苑’也已經(jīng)關(guān)了，因?yàn)闆]有錢付租金，而且房東現(xiàn)在還在催以前欠下的租金�！�
鄧女士稱自己也是近兩天才聽聞世紀(jì)綠洲卷入了中行票據(jù)詐騙案，她表示，“從去年到現(xiàn)在，我們也在注意，為什么投資方遲遲不給我們注入資金。北京那邊兒我們一直聯(lián)系不上，一直很奇怪。”
“我猜測，從2004年8月起，世紀(jì)綠洲系的資金鏈條就已經(jīng)斷了�！编嚺勘硎尽�
對于以上情況，一位與世紀(jì)綠洲打過交道的消息人士表示，世紀(jì)綠洲主要經(jīng)營汽車代理銷售以及房地產(chǎn)等，而汽車代理銷售這塊已經(jīng)做了十幾年了，在東北起家，代理銷售的汽車包括部分名牌進(jìn)口車，比如奧迪等，擁有很多家車行。就中國銀行目前披露的8.39億元的涉案金額來看，這不值得世紀(jì)綠洲為此全軍覆沒。這位消息人士說：“據(jù)我所知，世紀(jì)綠洲的資產(chǎn)總額應(yīng)該可觀，單說世紀(jì)綠洲的車行，每一家的地皮都是世紀(jì)綠洲買下來的，而且一家車行一年能賺幾百萬元，好一點(diǎn)的、有壟斷性質(zhì)的可以賺到千萬元或更多都沒問題，還有世紀(jì)綠洲在北京的房產(chǎn)也有一些，它在麥子店西街的辦公大樓很豪華，光裝修就要花很多錢�！�
記者還未查實(shí)世紀(jì)綠洲在京到底有多少房產(chǎn)，以及其在麥子店西街豪華的辦公大樓是否擁有產(chǎn)權(quán)，也無處證實(shí)世紀(jì)綠洲的真實(shí)資產(chǎn)現(xiàn)在到底有多少。
另有消息說，李東哲已逃至韓國并已經(jīng)在做韓國一著名品牌的推廣工作。上述消息人士對記者表示，李東哲是朝鮮族人，在東北發(fā)家，逃至韓國并非沒有可能，但他表示世紀(jì)綠洲和韓國企業(yè)的關(guān)系并不多，代理的品牌也基本沒有。
世紀(jì)綠洲資金鏈或已斷裂卻還瘋狂注冊空殼公司，其目的為何呢？這又和中行票據(jù)詐騙案有什么關(guān)系呢？目前來看，這一切還顯得迷霧重重。
中行票據(jù)詐騙案到底是如何得逞的，由于中國銀行尚未披露該案細(xì)節(jié)，這一切也還難以得知。據(jù)悉，票據(jù)的審批比較嚴(yán)格，按照程序要有5個(gè)關(guān)卡把關(guān)，要通過這些關(guān)卡使詐騙得逞并不容易。一家商業(yè)銀行的票據(jù)部經(jīng)理向記者介紹了票據(jù)審批的流程，他說，辦理轉(zhuǎn)貼現(xiàn)手續(xù)需要履行相當(dāng)多的手續(xù)：查轉(zhuǎn)出行營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證；核實(shí)辦理該業(yè)務(wù)的對方來人的身份；檢查授權(quán)書，即行長的職能授權(quán)書；轉(zhuǎn)出行提供票據(jù)原件；提供正規(guī)增值稅發(fā)票和供銷合同，一般是復(fù)印件，大額的可能需要提供原件；轉(zhuǎn)出行在查詢書上蓋章，表示查詢有效，復(fù)印件上要加蓋銀行結(jié)算業(yè)務(wù)專用章或票據(jù)業(yè)務(wù)專用章；貼現(xiàn)憑證復(fù)印件上要有企業(yè)章和銀行蓋章，銀行還要加蓋結(jié)算部門的專用章，表明貼現(xiàn)業(yè)務(wù)做完。此外，在貼現(xiàn)申請中，還有企業(yè)的財(cái)務(wù)章或法人章。商業(yè)承兌匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)還需要轉(zhuǎn)出行出具保證函或承諾函，承諾到期如果企業(yè)不能還款將由銀行償還。
上海國家會計(jì)學(xué)院副院長謝榮教授一向?qū)Ｓ谏虡I(yè)銀行內(nèi)部控制系統(tǒng)研究，他認(rèn)為：“我國商業(yè)銀行內(nèi)控制度缺乏系統(tǒng)性，‘頭痛醫(yī)頭，腳痛醫(yī)腳’的現(xiàn)象普遍�？傂信c分支機(jī)構(gòu)之間、部門與部門之間分工不明確，缺乏嚴(yán)格的授權(quán)管理和集體決策程序。一些銀行給分支機(jī)構(gòu)的權(quán)力過大或授權(quán)不清、責(zé)任不明，造成分支機(jī)構(gòu)濫用權(quán)力，引發(fā)巨額資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。國內(nèi)一些商業(yè)銀行的確存在內(nèi)部職責(zé)不清，支行行長的權(quán)力過大，上級行對下級行缺乏有效的控制，部分基層行長可以憑借財(cái)務(wù)管理和核算管理大權(quán)掌控銀行的內(nèi)部資金以及銀行與客戶之間的清算過程，指使內(nèi)部人員共同作案等種種弊端。”
（記者 陸媛 徐以升）
特約編輯：舒薇霓
