大肆“國(guó)債回購(gòu)”
2003年10月，為了與中國(guó)華聞控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華聞控股”）進(jìn)行股權(quán)合作，廣東證券對(duì)公司內(nèi)部進(jìn)行了一次例行業(yè)務(wù)檢查。他們意外地發(fā)現(xiàn)：公司下屬的北京長(zhǎng)春橋路營(yíng)業(yè)部3億元
的國(guó)債債券不翼而飛。
在這3億元債券當(dāng)中，不僅有公司自己的債券，還包括部分公司托管的客戶的債券。更蹊蹺的是，早在債券失蹤之前，這筆債券就已經(jīng)被非法挪用進(jìn)行債券回購(gòu)。
操縱這筆債券回購(gòu)的，是長(zhǎng)春橋路營(yíng)業(yè)部一個(gè)名為北京東方泰誠(chéng)咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“泰誠(chéng)咨詢”）的客戶。檢查結(jié)果顯示，泰誠(chéng)咨詢于2003年9月開(kāi)始，在廣東證券北京長(zhǎng)春橋路營(yíng)業(yè)部做國(guó)債回購(gòu)業(yè)務(wù)，而泰誠(chéng)咨詢自己賬戶債券余額僅為0.1367億元，所做的債券回購(gòu)業(yè)務(wù)量卻高達(dá)3.18億元，其余均挪用廣東證券的債券進(jìn)行回購(gòu)。至2003年底，泰誠(chéng)咨詢共賣出廣東證券賬戶上的債券3.05億元，并將套現(xiàn)的資金全部提走。
進(jìn)一步的審計(jì)稽查之后，廣東證券發(fā)現(xiàn)，問(wèn)題遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止3億元這么簡(jiǎn)單。
所有的線索都指向同一個(gè)神秘的幕后人物——北京富豪國(guó)洪起。他通過(guò)自己控制的公司——泰誠(chéng)咨詢等3家公司分別在廣東證券北京長(zhǎng)春橋路營(yíng)業(yè)部和廣州西華路營(yíng)業(yè)部開(kāi)戶，進(jìn)行國(guó)債回購(gòu)業(yè)務(wù)。
截至今年1月9日，國(guó)洪起等人通過(guò)虛增債券累計(jì)卷走資金達(dá)16.67億元。
賽克賽思暗渡陳倉(cāng)
這近17億元資金到底流向何處了呢？目前已經(jīng)掌握的一些情況表明：國(guó)洪起主要通過(guò)廣東正安發(fā)展貿(mào)易有限公司轉(zhuǎn)入北京賽克賽思近6億元，轉(zhuǎn)入山東九九集團(tuán)近3億元；而廣東正安發(fā)展貿(mào)易有限公司的股東正是國(guó)洪起和他弟媳，山東九九集團(tuán)法定代表人是國(guó)洪起之妻孫滌非。而且，國(guó)洪起還直接劃入其個(gè)人賬戶4262萬(wàn)元。
國(guó)洪起正是通過(guò)自己編織的這一張大網(wǎng)，源源不斷地從國(guó)債回購(gòu)市場(chǎng)中非法套來(lái)資金，流向他在全國(guó)各地的一個(gè)個(gè)投資項(xiàng)目。
據(jù)可靠消息，在2002年下半年，北京賽克賽思科技投資有限公司曾幾次給過(guò)香港美邦公司法定代表人、大股東董平支票，累計(jì)金額在兩億元左右。
案情水落石出
廣東證券自內(nèi)部稽查后，在堵住漏洞的同時(shí)，迅速和華聞控股于2004年1月2日向北京市海淀區(qū)人民檢察院舉報(bào)了饒金良、朱捷伙同國(guó)洪起利用債券回購(gòu)侵吞其資產(chǎn)的犯罪行為。
自此，這個(gè)以國(guó)洪起為首，利用金融體系漏洞，大肆挖國(guó)家墻腳，侵吞巨額財(cái)產(chǎn)的黑金詐騙團(tuán)伙開(kāi)始受到各地司法機(jī)關(guān)的追查，一系列觸目驚心的金融大案浮出水面。
3月16日，海淀區(qū)檢察院依法查封了北京賽克賽思科技投資有限公司在廣東證券的所有資產(chǎn)；
3月17日，海淀區(qū)檢察院依法查封了第一信用擔(dān)保有限公司在廣東證券和泰誠(chéng)咨詢?cè)趶V東證券的所有資產(chǎn)；
3月24日，山東省公安廳派工作人員將山東國(guó)投在廣東證券北京營(yíng)業(yè)部的賬戶凍結(jié)。
此外，國(guó)洪起等人還涉嫌利用虛增的國(guó)債做抵押，騙取廣東發(fā)展銀行近7億元銀行貸款，廣東警方已經(jīng)對(duì)其立案進(jìn)行調(diào)查。
故事提要
3月23日，一向神秘低調(diào)的富豪國(guó)洪起在下落不明長(zhǎng)達(dá)兩個(gè)月之后，被江蘇省警方在北京抓獲并刑事拘留。
根據(jù)相關(guān)材料顯示，國(guó)洪起目前在香港和內(nèi)地?fù)碛袛?shù)十家公司，所掌控的資產(chǎn)在80億元以上。
那么，國(guó)洪起的資產(chǎn)是怎樣迅速積累起來(lái)的呢？他又是以怎樣的手段，成為一個(gè)將數(shù)家證券公司和銀行等投資機(jī)構(gòu)玩弄于股掌之上的“金融大盜”呢？
相關(guān)鏈接
國(guó)洪起，男，1958年出生，北京人，上世紀(jì)80年代曾因詐騙建設(shè)銀行貸款被判刑入獄。出獄后，靠買賣進(jìn)口大件指標(biāo)等方式積累了初始資金，并以此在山東創(chuàng)辦實(shí)業(yè)。隨后，他逐漸進(jìn)入金融市場(chǎng)，長(zhǎng)期在證券和投融資領(lǐng)域進(jìn)行非法活動(dòng)，并且編織了一張巨大的關(guān)系網(wǎng)。
