2003年下半年，國(guó)家外匯管理局在全國(guó)范圍組織實(shí)施了“外匯指定銀行收匯、結(jié)匯業(yè)務(wù)專項(xiàng)檢查”，在現(xiàn)場(chǎng)檢查中，發(fā)現(xiàn)了一些資金異常流動(dòng)線索；此外，通過(guò)國(guó)家外匯管理局反洗錢體系也發(fā)現(xiàn)了一些資金異常流動(dòng)的線索。根據(jù)這些線索，外匯局配合公安部門，發(fā)揮“全國(guó)打擊非法買賣外匯違法犯罪活動(dòng)聯(lián)合辦公室”聯(lián)合辦案機(jī)制的作用，重拳出擊，先后在廣東、福建、浙江、黑龍江、深圳等地區(qū)破獲一批“地下錢莊”案件，涉案金額達(dá)數(shù)億元人民幣。共抓獲犯罪嫌疑人79名，繳獲用于非法交易的外幣及人民幣贓款共折合人民幣1800多萬(wàn)元，凍結(jié)涉案銀行存折、銀行卡及銀行賬戶756個(gè)，資金7000多萬(wàn)元人民幣，以及一大批用于非法交易的計(jì)算機(jī)、傳真機(jī)、小轎車等贓物。

　　聯(lián)合打擊“地下錢莊”的行動(dòng)凈化了外匯市場(chǎng)環(huán)境，維護(hù)了國(guó)家經(jīng)濟(jì)和金融安全，對(duì)整頓和規(guī)范全國(guó)外匯領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)秩序發(fā)揮了重要作用。