“留學(xué)”公司暗藏“洗錢”勾當(dāng)！青島警方抓獲9人，涉案資金超800萬(wàn)元
青島日?qǐng)?bào)社／觀海新聞?dòng)?動(dòng)動(dòng)手指開(kāi)設(shè)賬戶，轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出、購(gòu)買虛擬貨幣即可獲得提成？近日，青島警方辦理的一起利用虛擬貨幣USDT（全稱“泰達(dá)幣”，以下簡(jiǎn)稱“U幣”）進(jìn)行幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的案件即將審查起訴，抓獲相關(guān)違法犯罪嫌疑人9名，涉案資金超800萬(wàn)元。
網(wǎng)上逃犯牽出案中案
2024年2月份，膠州市公安局馬店派出所發(fā)現(xiàn)一名涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的網(wǎng)上逃犯薛某出現(xiàn)在膠州附近，民警立即行動(dòng)，于2月24日在薛某住處將其抓獲。薛某落網(wǎng)以后，民警在對(duì)薛某的審查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)一名男子與薛某的合作關(guān)系非?？梢桑瑥难δ撑c對(duì)方的聊天記錄中發(fā)現(xiàn)，薛某曾幫助對(duì)方開(kāi)過(guò)公戶，對(duì)方則答應(yīng)支付相應(yīng)的報(bào)酬，賬戶名稱基本都與“留學(xué)”相關(guān)，由于案情復(fù)雜，民警第一時(shí)間匯報(bào)上級(jí)部門成立專案組進(jìn)行偵辦。“專案組通過(guò)對(duì)含有‘留學(xué)’名稱的轉(zhuǎn)賬記錄進(jìn)行分析后，推測(cè)嫌疑人主要利用營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理對(duì)公賬戶后購(gòu)買‘U幣’實(shí)現(xiàn)對(duì)非法錢財(cái)進(jìn)行洗錢目的?！瘪R店派出所民警丁子谞說(shuō)。
為斬?cái)喾缸镦湕l，民警立即行動(dòng)，查明對(duì)方的身份為況某某，并于2月26日前在某機(jī)場(chǎng)附近將其抓獲。經(jīng)過(guò)工作，況某某如實(shí)交代了自己伙同孫某某、隋某某等人進(jìn)行幫信犯罪活動(dòng)的過(guò)程，三人并不經(jīng)常見(jiàn)面，基本以網(wǎng)上聊天的形式來(lái)進(jìn)行幫信犯罪過(guò)程中的交流。
先收后買完成黑交易
據(jù)況某某供述，2023年9月，況某某的好友孫某某聯(lián)系到他，稱有一個(gè)來(lái)錢快的工作，問(wèn)他有沒(méi)有興趣，然而在聽(tīng)孫某某說(shuō)完這個(gè)所謂的“來(lái)錢快的活兒”竟然是要自己辦理對(duì)公賬戶來(lái)走流水，且都是一些非法所得的資金后，況某某心中有所動(dòng)搖，受利益誘惑最終還是答應(yīng)下來(lái)。
在從事幫信活動(dòng)不久后，況某某又拉好友薛某和隋某某“入伙”，“因?yàn)樾枰罅繉?duì)公賬戶，所以我找朋友幫我辦這個(gè)事，買入用他人身份證件辦理的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，我給他相應(yīng)報(bào)酬?！睕r某某說(shuō)道。況某某、孫某某注冊(cè)公共賬戶用來(lái)收錢，孫某某負(fù)責(zé)聯(lián)系上線將錢打進(jìn)辦理的賬戶里，況某某將錢款轉(zhuǎn)給隋某某用來(lái)購(gòu)買“U幣”。最后幾人從中抽成后，再將非法資金以“U幣”的形式返還給上家，他們利用這一套流程，從2023年11月份開(kāi)始了幫信犯罪之路。
雷霆出擊斬?cái)喾缸镦?/strong>
根據(jù)掌握的線索，膠州警方經(jīng)過(guò)工作迅速掌握了孫某某、隋某某的行蹤，并于2月分別將孫某某、隋某某抓獲，二人對(duì)自己的犯罪行徑供認(rèn)不諱。歷經(jīng)4個(gè)月的時(shí)間，警方又將涉嫌買賣國(guó)家證件的匡某等6人抓獲歸案。
“走流水很復(fù)雜，我們就根據(jù)上家的意思買‘U幣’后再還給他們?！睂O某某說(shuō)，“按照商量好的抽成，我拿6％，況某某拿5％，也答應(yīng)給隋某某提成……”
經(jīng)查，截至被抓，三人利用違法行為共結(jié)算了800余萬(wàn)元。目前，況某某等3人已被依法刑事拘留，匡某等6人被依法取保候?qū)?，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
膠州市公安局將持續(xù)保持高壓態(tài)勢(shì)，以夏季治安打擊整治行動(dòng)為抓手，加大對(duì)幫信犯罪活動(dòng)的追查力度，守好群眾錢袋子。膠州公安提醒，切勿將帶有自己身份信息的證件、銀行卡等借給他人使用，以防被他人用于違法犯罪活動(dòng)。（青島日?qǐng)?bào)／觀海新聞?dòng)浾?梁超 通訊員 馬君偉 劉洋）
